fbpx
Зараз в ефірі: Т/с Еліза с47
Наживо

Субота, 15 Червня, 2024, 07:31:20

weather-icon
˚C

Справжній «спектакль» шахраїв: мешканець Дніпра ошукав агропідприємства майже на 100 млн грн

17.02.2023, 12:34

За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему видурювання у підприємців грошей під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції.

Зловмисники, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців, пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їхні печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль».

Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпіла особа лишалася без сільськогосподарської продукції і без грошей.

Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, у тому числі у  Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Організатору та шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозру.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: У Дніпрі 14-річний хлопець зірвався з п’ятого поверху покинутої будівлі.

Telegram
Дивіться також
Оперативна інформація від комунальних служб Дніпра станом на ранок 15 червня Оперативна інформація від комунальних служб Дніпра станом на ранок 15 червня

Ввечері у зв’язку з відсутністю електропостачання на декількох теплорозподільчих пунктах було знижено тиск води на верхніх поверхах за такими адресами: – ...

Перший в Україні: випускник автошколи для осіб з інвалідністю отримав посвідчення категорії С1 Перший в Україні: випускник автошколи для осіб з інвалідністю отримав посвідчення категорії С1

Керувати автомобілем можна і з протезом. У Дніпрі працює автошкола для людей з інвалідністю. Десятки людей успішно пройшли навчання та отримали посвідчення водія ...

Виконано поточний ремонт будинку, який був побудований в 1932 році Виконано поточний ремонт будинку, який був побудований в 1932 році

Сьогодні Ткаченко Святослав, директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради, перевірив проведення ремонтів у будинках ОСББ та ...

Вибухи у Новомосковську. Потрощені будинки – поранені діти. Люди оговтуються після ракетного удару Вибухи у Новомосковську. Потрощені будинки – поранені діти. Люди оговтуються після ракетного удару

Стрес, пошкоджені будинки та травмовані діти. росіяни атакували Новомосковськ. У 3-річної дитини вибухова травма, садна та подряпини. Вона перебуває у лікарні. У ...

Протягом дня ворог атакував Нікопольщину з артилерії та застосовував БпЛА, постраждала дівчина Протягом дня ворог атакував Нікопольщину з артилерії та застосовував БпЛА, постраждала дівчина

Протягом дня Нікопольщина перебувала під ворожим вогнем. Агресор застосовував БпЛА, гатив з важкої артилерії, повідомляють у ДніпроОВА. Гучно було в райцентрі, ...

Відключення води у Дніпрі: оперативна інформація на 18:00 Відключення води у Дніпрі: оперативна інформація на 18:00

Станом на 18:00 комунальники завершили аварійні роботи на вул. Робоча, 66. Відновлено водопостачання по вул. Робоча, 27-82. Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» ...

В ОСББ «МИРУ-7» був виконаний поточний ремонт сантехнічних систем – труб холодного водопостачання В ОСББ «МИРУ-7» був виконаний поточний ремонт сантехнічних систем – труб холодного водопостачання

Сьогодні Ткаченко Святослав, директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради, перевірив проведення ремонтів у будинках ОСББ та ...

Без росії і Китаю: як проходитиме Саміт миру та чого від нього очікувати? Без росії і Китаю: як проходитиме Саміт миру та чого від нього очікувати?

Саміт миру у Швейцарії відбудеться вже цими вихідними. На зустріч приїдуть більше 75 лідерів держав. Проте для обговорення на саміті утвердили лише 3 пункти з 10 ...

Аби продовжувати ПЛЕСТИ МАСКУВАЛЬНІ СІТКИ, збирають металеві та пластикові бляшанки Аби продовжувати ПЛЕСТИ МАСКУВАЛЬНІ СІТКИ, збирають металеві та пластикові бляшанки

Волонтерська організація “Вузлик допомоги” плете маскувальні сітки для військових вже понад два роки. За весь час вони вже зробили понад дві з половиною ...

«Уламок хочу відправити своїм ворогам!». Військовий ЗСУ, який проходить реабілітацію у Дніпрі «Уламок хочу відправити своїм ворогам!». Військовий ЗСУ, який проходить реабілітацію у Дніпрі

До війни він будував багатоповерхівки та котеджи, а зараз — укріплення та бліндажі. Дніпрянин Сергій з перших днів повномасштабної війни став на захист України. У ...