fbpx
Зараз в ефірі: Т/с Мисливці за старовиною с51
Наживо

Вівторок, 15 Липня, 2025, 23:55:07

weather-icon
˚C

Справжній «спектакль» шахраїв: мешканець Дніпра ошукав агропідприємства майже на 100 млн грн

17.02.2023, 12:34

За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему видурювання у підприємців грошей під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції.

Зловмисники, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців, пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їхні печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль».

Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпіла особа лишалася без сільськогосподарської продукції і без грошей.

Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, у тому числі у  Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Організатору та шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозру.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: У Дніпрі 14-річний хлопець зірвався з п’ятого поверху покинутої будівлі.

Telegram
Дивіться також
2 Директорка меблевого магазину образила ветерана

«Привіт! Дослужився»? Такими словами у меблевому шоу-румі зустріли ветерана війни з інвалідністю, коли той прийшов придбати спеціальний стіл для роботи. Богдан Биков ...

СЮЖ НАБЕРЕЖНА ЗАВОДСЬКА копія Усе для безпеки пішоходів і водіїв: у Дніпрі на дорозі з 8 смугами руху встановили світлофорний об’єкт з урахуванням безбар’єрності для маломобільних

Усе для безпеки пішоходів і водіїв: у Дніпрі на дорозі з 8 смугами руху встановили світлофорний об’єкт з урахуванням безбар’єрності для маломобільних. Побудували ...

2 (33) Атака «Шахедів» на Дніпро – понівечені будинки та гімназія

Унаслідок атаки російських безпілотників у ніч на 15 липня в Дніпрі було пошкоджено кілька житлових будинків, багатоповерхівку та місцеву гімназію. Вибуховою хвилею ...

o 1j06ho57d168h1inrvamk9o1sdo1v «Це наша реальність, і ми повинні вшановувати пам’ять героїв, які поклали за нас свої життя», — учасниця хвилини мовчання у Дніпрі, яку провели до Дня Української Державності

У Дніпрі разом з усією країною відзначають День Української Державності. З ініціативи Молодіжної ради Дніпра у місті провели акцію щодо вшанування пам’яті полеглих ...

photo 2025 07 15 17 56 53 Нікополь – це тир для росіян! Ситуація, як на фронті!

«Полігон-1» – так росіяни називають Нікополь, а Марганець – «Полігон-2» і щодня запускають по району до 40 fpv-дронів. При цьому цілі для ураження для них абсолютно ...

photo 2025 07 15 18 30 07 Четверо людей постраждали внаслідок російських атак на Дніпропетровщині, — ОВА

На Нікопольщині в результаті ворожих ударів постраждали троє людей — чоловіки 26 та 64 років і 78-річна жінка. Всі перебувають на амбулаторному лікуванні, повідомили ...

photo 2025 07 15 13 00 02 У Дніпрі подружжя агентів рф хотіло підірвати військового ЗСУ

Правоохоронці викрили подружжя з Дніпра, яке за завданням російських спецслужб планувало підірвати українського військовослужбовця. Про це повідомили в ...

КОНТЕКСТ 1507 Дніпровський університет запрошує ветеранів на навчання та роботу

У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ створили унікальні можливості для ветеранів і військових. Навчання доступне навіть з фронту — вступні іспити ...

o 1j06nn93mkp6ma7hhcr7krtu Дніпро забезпечує логістику, супровід і координацію між гуманітарними організаціями та партнерами, щоб кожен дніпрянин, який потребує допомоги, міг її вчасно отримати

Дніпро зазнав чергової дронової атаки з боку рф, яка сталася вночі 14 липня. Унаслідок обстрілу зафіксовано руйнування в Амур-Нижньодніпровському районі міста. ...

photo 2025 07 15 16 07 04 Біля Самара перекинулася маршрутка, є постраждалі серед пасажирів

В результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 15 липня близько 10:45 на автодорозі в Самарівському районі, водій автобуса та ще 3 пасажири отримали тілесні ...