fbpx
Зараз в ефірі: Д/ф Дика природа
Наживо

Понеділок, 5 Червня, 2023, 23:30:47

weather-icon
˚C

Справжній «спектакль» шахраїв: мешканець Дніпра ошукав агропідприємства майже на 100 млн грн

17.02.2023, 12:34

За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему видурювання у підприємців грошей під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції.

Зловмисники, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців, пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їхні печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль».

Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпіла особа лишалася без сільськогосподарської продукції і без грошей.

Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, у тому числі у  Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Організатору та шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозру.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: У Дніпрі 14-річний хлопець зірвався з п’ятого поверху покинутої будівлі.

Telegram
Дивіться також
Черговий по місту перевірив роботу системи ситуаційного відеоспостереження, стан укриття та зустрівся з військовими Черговий по місту перевірив роботу системи ситуаційного відеоспостереження, стан укриття та зустрівся з військовими

Обрізка дерев, доступність укриття та допомога військовим. Черговий по місту, заступник міського голови Дніпра з питань цифрової трансформації Костянтин Цепенніков ...

«Сокирою деталі з автівки відрубали»: волонтери з Івано-Франківська ремонтують машини для фронту «Сокирою деталі з автівки відрубали»: волонтери з Івано-Франківська ремонтують машини для фронту

Понад тисячу кілометрів в дорозі. Волонтери з Івано-Франківська їздять на передові позиції до військових з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Нині ...

Другу добу медики Дніпра рятують постраждалих від ракетного удару по Підгородному Другу добу медики Дніпра рятують постраждалих від ракетного удару по Підгородному

Другу добу медики Дніпра невпинно рятують постраждалих від ракетного удару по Підгородному. Ворожий «Іскандер» поцілив поруч з двома будинками 3 червня. Внаслідок ...

Окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії, – ОВА Окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії, – ОВА

Сьогодні, 5 червня, армія рф обстріляла обстріляла місто Нікополь. Артилерійські снаряди понівечили 9 приватних будинків, 1 – зруйнували вщент, повідомляють у ...

Літо 2023: модні тренди та поради стилістів Літо 2023: модні тренди та поради стилістів

Наряди літа 2023. Світ моди постійно змінюється, ба, навіть дивує тих, хто зовсім не цікавиться ним. Як можна гарно та зручно одягатися цього літа? Пані Валерія хоче ...

Голова ГО «Платформа Громадський контроль» Денис Селін проігнорував вимогу мерії про спростування недостовірної інформації Голова ГО «Платформа Громадський контроль» Денис Селін проігнорував вимогу мерії про спростування недостовірної інформації

Два дні тому Денису Селіну була надіслана вимога про спростування недостовірної інформації. Пан Селін вимогу проігнорував. Тож наступний крок юристів мерії — подання ...

У житлових будинках Дніпра ремонтують сантехнічні системи У житлових будинках Дніпра ремонтують сантехнічні системи

В одному з будинків на Перемозі комунальники замінюють каналізаційну мережу та труби подачі холодної води.  Каналізаційна система в цьому будинку вже потребувала ...

«Безпечне місто»: у Дніпрі відновлюють зовнішнє освітлення «Безпечне місто»: у Дніпрі відновлюють зовнішнє освітлення

«Безпечне місто». У дворі на вулиці Титова були проблеми з освітленням. Комунальники замінили пошкоджені лампи, змонтували нову повітряну лінію. Як все відбувалося ...

У Дніпрі 6 червня планується відключення світла: інформація станом на 18:00 У Дніпрі 6 червня планується відключення світла: інформація станом на 18:00

У зв’язку з регламентними роботами на очисних спорудах водопостачання насосно-фільтрувальної станції Нижньодніпровськ-Вузол, з 8:00 години 6 червня до 8:00 години 7 ...

У Дніпрі відбулася робоча зустріч із військовими Нацгвардії У Дніпрі відбулася робоча зустріч із військовими Нацгвардії

Сьогодні, 5 червня, черговий по місту заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо цифрової трансформації Костянтин Цепенніков перевірив ...