fbpx

Четвер, 7 Грудня, 2023, 09:10:39

weather-icon
˚C

Справжній «спектакль» шахраїв: мешканець Дніпра ошукав агропідприємства майже на 100 млн грн

17.02.2023, 12:34

За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему видурювання у підприємців грошей під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції.

Зловмисники, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців, пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їхні печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль».

Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпіла особа лишалася без сільськогосподарської продукції і без грошей.

Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, у тому числі у  Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Організатору та шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозру.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: У Дніпрі 14-річний хлопець зірвався з п’ятого поверху покинутої будівлі.

Telegram
Дивіться також
Допомога ЗСУ: тільки у 2023-му транспортники Дніпра передали на фронт 200 авто та засоби для ППО Допомога ЗСУ: тільки у 2023-му транспортники Дніпра передали на фронт 200 авто та засоби для ППО

Дніпро продовжує надавати потужну допомогу Силам оборони України. З 24 лютого 2022 року на потреби війська передано 743 авто, з них  200 – цьогоріч. Відремонтовано ...

Як сьогодні у Дніпрі працює громадський транспорт? Як сьогодні у Дніпрі працює громадський транспорт?

7 грудня 2023 року у зв’язку з аварійним ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Михайла Грушевського: – трамвайний ...

Де у Дніпрі немає води, тепла та світла: оперативна інформація від комунальників Де у Дніпрі немає води, тепла та світла: оперативна інформація від комунальників

Вчора ввечері аварійна бригада КП “Дніпроводоканал” завершила ремонтні роботи на ж/м Покровський, 5а та відновила водопостачання на ж/м Покровський, 3, 5 ...

<strong>«Дніпро. Різдво. Разом»: фестиваль для творчих колективів у Дніпрі</strong> «Дніпро. Різдво. Разом»: фестиваль для творчих колективів у Дніпрі

Театралізована вистава, народні співи та українська культура. Усе це зібрав у собі проєкт «Дніпро. Різдво. Разом». Стартував він до Днів Святого Миколая та Збройних ...

44-та чергова сесія: ухвалений бюджет Дніпра на 2024 рік 44-та чергова сесія: ухвалений бюджет Дніпра на 2024 рік

Бюджет на 2024 рік, кошти на ЗСУ і подяка медикам. У Дніпрі пройшла чергова сесія міськради. Як фінансуватимуть основні галузі – далі у сюжеті. На 44-ій сесії ...

Переадресоване привітання: у Дніпрі Миколай прийшов до переселенців Переадресоване привітання: у Дніпрі Миколай прийшов до переселенців

Тих, хто був змушений полишити свої домівки, Миколай не залишив без подарунків. У Дніпрі маленькі переселенці відчули магію свята та зустріли його з посмішкою. Яке ...

Двічі за день агресор бив по Нікополю з дронів-камікадзе та артилерії Двічі за день агресор бив по Нікополю з дронів-камікадзе та артилерії

Сьогодні, 6 грудня, двічі за день агресор бив по Нікополю з дронів-камікадзе та артилерії. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА. Пошкоджений об’єкт інфраструктури. ...

Відключення води та тепла у Дніпрі: Оперативна інформація від комунальників на 18:00 Відключення води та тепла у Дніпрі: Оперативна інформація від комунальників на 18:00

Станом на 18:00 завершені аварійно-відновлювальні роботи на внутрішньобудинкових мережах та відновлено теплопостачання на просп. Олександра Поля, 98в, 102д. ...

У Дніпровському районі збито керовану ракету У Дніпровському районі збито керовану ракету

Сьогодні, 6 лютого приблизно у 17:10 жителі Дніпра чули вибухи. Трохи згодом з’явилася інформація про ліквідацію цілі. А пізніше у ПвК “Схід” ...