fbpx
Зараз в ефірі: Мультфільми
Наживо

П’ятниця, 19 Вересня, 2025, 06:26:25

weather-icon
˚C

Справжній «спектакль» шахраїв: мешканець Дніпра ошукав агропідприємства майже на 100 млн грн

17.02.2023, 12:34

За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему видурювання у підприємців грошей під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції.

Зловмисники, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців, пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їхні печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль».

Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпіла особа лишалася без сільськогосподарської продукції і без грошей.

Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, у тому числі у  Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Організатору та шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозру.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: У Дніпрі 14-річний хлопець зірвався з п’ятого поверху покинутої будівлі.

Telegram
Дивіться також
o 1j5eu76ag10s45n41sv4a8ogq02h «СІДУР» повернувся до Дніпра. Театр ДГУ показав виставу про геніального митця

У Дніпрі на сцені театру «ДГУ» відбувся показ вистави «СІДУР», присвяченої життю та творчості Вадима Сідура — скульптора, графіка, поета й художника ХХ століття. ...

СЮЖ ТРАМВАЇ КОРІНЬ копия Лейпцизькі трамваї та новий тролейбус-гармошка: у Дніпрі триває оновлення електротранспорту

У Дніпрі триває оновлення міського електротранспорту. У спеціалізованій вагоноремонтній майстерні ремонтують трамваї та тролейбуси, а також адаптують вагони, ...

o 1j5ebhor8k8n1uhs1j5mf6iiq736 У Дніпрі за завданням мера Філатова продовжують облаштовувати укриття в дитсадках. Нині це роблять ще у 8 закладах

Дніпро продовжує облаштовувати найпростіші укриття у закладах дошкільної освіти, щоб якомога більше маленьких дніпрян могли очно відвідувати дитячі садки. Таке ...

2 (45) Спортивний клуб з Покровська продовжує свою діяльність у Дніпрі

Вранці допомагали розбирати завали після обстрілів, а ввечері тренувались під гуркіт вибухів. Спортивний клуб бойових мистецтв «Барс» із Покровська торік евакуювався ...

02 (3) У Дніпрі триває енергомодернізація будинків за міською програмою

У Дніпрі продовжують утеплювати багатоповерхівки за міською програмою енергоефективності. Протягом двох місяців велися роботи у провулку Євгена Коновальця з ...

Screenshot 1 «Кеп»: війна — не лише справа молодих

Олексій, позивний «Кеп», — доброволець у складі 108-ї Кодацької бригади тероборони. У минулому він був успішним адвокатом і підприємцем, захоплювався яхтингом, мав ...

photo 2025 09 18 18 30 16 Ворожі удари накрили Синельниківський і Нікопольський райони: постраждали будинки й підприємства

Межівська, Покровська, Новопавлівська, Маломихайлівська громади, що на Синельниківщині, потерпали від ворожих ударів. Агресор застосував безпілотники і КАБ, ...

1 (2) У Дніпрі встановили пам’ятну дошку воїну, який боронив Україну з 2014 року

У Дніпрі на стіні гімназії №106 встановили пам’ятну дошку Ігорю Самофалу, випускнику школи та захиснику України. Боєць воював ще від початку АТО. Загинув у 2024 році ...

photo 2025 09 18 14 15 58 Депутати Дніпропетровщини допомогли провести масштабні ремонти у психіатричній лікарні

Якщо говорити про психіатричну допомогу, то зараз головний акцент – допомога військовим. Поговоримо на ДніпроTV з депутаткою Дніпропетровської облради, директоркою ...

КОНТЕКСТ СНЄГИРЬОВ ХАРЛОВ copy (3) рф суне на Дніпропетровщину на декількох напрямках одночасно!

Окупанти намагаються тиснути на Дніпропетровщину одразу з кількох напрямків, застосовуючи тактику “тисячі порізів”, аби відволікти резерви ЗСУ. Наступ ...