fbpx
Зараз в ефірі: Файно
Наживо

Середа, 18 Червня, 2025, 13:03:57

weather-icon
˚C

Справжній «спектакль» шахраїв: мешканець Дніпра ошукав агропідприємства майже на 100 млн грн

17.02.2023, 12:34

За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему видурювання у підприємців грошей під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції.

Зловмисники, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців, пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їхні печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль».

Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпіла особа лишалася без сільськогосподарської продукції і без грошей.

Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, у тому числі у  Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Організатору та шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозру.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: У Дніпрі 14-річний хлопець зірвався з п’ятого поверху покинутої будівлі.

Telegram
Дивіться також
У Дніпрі на пожежі надзвичайники врятували чоловіка У Дніпрі на пожежі надзвичайники врятували чоловіка

Уночі на вулиці Мостова Новокодацького району Дніпра горів житловий будинок. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. Вогонь охопив речі домашнього ...

Міські ініціативи мають стати ближчими до молоді: у Дніпрі презентували опитування щодо зручних каналів комунікації Міські ініціативи мають стати ближчими до молоді: у Дніпрі презентували опитування щодо зручних каналів комунікації

У Дніпрі представили нове опитування для школярів, щоб визначити, через які канали найкраще доносити до них інформацію. Мета — зробити міські можливості, такі як ...

«Це значна допомога. Якби не ці продукти, то взагалі не знаю, як би я виживала», — ВПО у Дніпрі про безкоштовні набори харчів «Це значна допомога. Якби не ці продукти, то взагалі не знаю, як би я виживала», — ВПО у Дніпрі про безкоштовні набори харчів

У Дніпрі активно підтримують українців, які через війну вимушено залишили свої домівки. Завдяки міській програмі соціального захисту родини ВПО щомісяця безкоштовно ...

Пошуково-рятувальні собаки, екіпірування та спецтехніка: у Дніпрі дітей ветеранів війни ознайомили з роботою управління поліції охорони Пошуково-рятувальні собаки, екіпірування та спецтехніка: у Дніпрі дітей ветеранів війни ознайомили з роботою управління поліції охорони

Поліцейські автівки, бронежилет та службові собаки. У Дніпрі дітей ветеранів війни ознайомили з роботою управління поліції охорони. Зустріч пройшла в рамках ...

На оздоровлення до мальовничих Карпат рушили 100 хлопців і дівчат з Дніпропетровщини На оздоровлення до мальовничих Карпат рушили 100 хлопців і дівчат з Дніпропетровщини

До Карпат рушили 100 дітей з Дніпропетровщини. Це сини й доньки загиблих героїв і воїнів, які залишаються у строю. А ще – сироти та талановита малеча. Путівки для ...

У Дніпрі та області очікується сильний вітер У Дніпрі та області очікується сильний вітер

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про метеорологічні явища: вдень 18 червня по Дніпропетровській області та у місті ...

росіяни атакували Дніпропетровщину FPV-дронами та БпЛА: працювала ППО росіяни атакували Дніпропетровщину FPV-дронами та БпЛА: працювала ППО

Увечері та вранці агресор атакував Нікопольщину FPV-дронами. Їх спрямував на Нікополь і Марганецьку громаду. Про це повідомили в ДніпроОВА. Зайнялися приватний ...

Рік ремонтуватимуть Амурський (старий) міст у Дніпрі: як ходитиме транспорт – планують створити 2 тимчасових маршрути Рік ремонтуватимуть Амурський (старий) міст у Дніпрі: як ходитиме транспорт – планують створити 2 тимчасових маршрути

Наразі трамвайна колія на Амурському мості (в народі Старий міст) — у критичному стані. На липень міська рада запланувала розпочати капітальний ремонт. Останній раз ...

Парамедик з Дніпра Марк Бондик став одним із найкращих молодих медиків України Парамедик з Дніпра Марк Бондик став одним із найкращих молодих медиків України

За 11 років на передовій екстреної медицини Марк Бондик з Дніпра пережив сотні викликів — від ДТП до бойових поранень. А нещодавно національна медична спільнота ...

Намальовані квіти замість сірих фасадів Намальовані квіти замість сірих фасадів

На вулиці Квітки Цісик у Дніпрі звичайні багатоповерхівки перетворилися на витвори мистецтва. Три яскраві мурали стали прикрасою цілого району, який місцеві ...