fbpx
Зараз в ефірі: Дніпро News
Наживо

Вівторок, 27 Травня, 2025, 22:27:25

weather-icon
˚C

Справжній «спектакль» шахраїв: мешканець Дніпра ошукав агропідприємства майже на 100 млн грн

17.02.2023, 12:34

За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему видурювання у підприємців грошей під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції.

Зловмисники, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців, пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їхні печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль».

Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпіла особа лишалася без сільськогосподарської продукції і без грошей.

Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, у тому числі у  Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Організатору та шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозру.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: У Дніпрі 14-річний хлопець зірвався з п’ятого поверху покинутої будівлі.

Telegram
Дивіться також
У Дніпрі на фасаді гімназії №62 встановили меморіальну дошку Владиславу Купцову У Дніпрі на фасаді гімназії №62 встановили меморіальну дошку Владиславу Купцову

Дніпро продовжує вшановувати пам’ять своїх загиблих Героїв. На фасаді гімназії №62 відкрили меморіальну дошку на честь Владислава Купцова, який став на захист ...

Кліщі атакують: що треба знати, щоб не захворіти? Кліщі атакують: що треба знати, щоб не захворіти?

На Дніпропетровщині за три місяці 2025 року зареєстрували дев’ять випадків зараження інфекціями після укусів кліщів. Найпоширеніша — хвороба Лайма, яка може вразити ...

Дніпро готується до літа: парки та сквери оновлюють, пляжі прибирають Дніпро готується до літа: парки та сквери оновлюють, пляжі прибирають

Дніпро активно готуються до літнього сезону, щоб забезпечити комфортний та змістовний відпочинок для дітей та їхніх родин. Наразі триває підготовка міських парків, ...

Поштовий випуск на честь героїв-піхотинців: на Дніпропетровщині ввели в обіг нову марку Поштовий випуск на честь героїв-піхотинців: на Дніпропетровщині ввели в обіг нову марку

На Дніпропетровщині відбулось спецпогашення нової поштової марки «Сіль землі». Випуск присвячений воїнам-піхотинцям. Про це повідомили в обласній військовій ...

Корупційні скандали у лікарні Мечникова під керівництвом Риженка Корупційні скандали у лікарні Мечникова під керівництвом Риженка

У Дніпрі на початку квітня затримали на хабарі медиків, які підробляли довідки. Масштабну схему з продажу документів, які використовували для ухилення від ...

Масовані атаки на Дніпропетровщину: понад 30 ударів за день, двоє поранених Масовані атаки на Дніпропетровщину: понад 30 ударів за день, двоє поранених

Протягом дня російська армія атакувала Дніпропетровщину приблизно тридцять разів, внаслідок чого двоє людей постраждали. Про це повідомили в ДніпроОВА. Ворог ...

У Дніпрі допомагають сім’ям з дітьми — і це не коштує ані копійки У Дніпрі допомагають сім’ям з дітьми — і це не коштує ані копійки

У 2025 році фахівці Дніпровського міського центру соціальних служб охопили понад 10 тисяч родин, серед яких — внутрішньо переміщені особи, опікуни, прийомні сім’ї та ...

«Ми надаємо жінкам не лише прихисток, а й шанс почати спочатку»: як працює центр соціальної підтримки дітей та сімей «Мамине щастя» у Дніпрі «Ми надаємо жінкам не лише прихисток, а й шанс почати спочатку»: як працює центр соціальної підтримки дітей та сімей «Мамине щастя» у Дніпрі

Підтримка психолога, безпечний прихисток. У Дніпрі працюють  спеціалізовані центри допомоги жінкам у складних життєвих обставинах. Роботу відділення для жінок з ...

Загрози просування рашистів до Дніпропетровщини — це, в першу чергу, елемент впливу Загрози просування рашистів до Дніпропетровщини — це, в першу чергу, елемент впливу

Говорити про припинення активних бойових дій немає підстав. І хоча Покровський, Новопавлівський напрямки не є пріоритетом росіян, але ж вони хочуть створити ...

Затримання лікарів на території лікарні ім. Мечникова у Дніпрі: як Риженко пов’язаний зі «схемами» підробляння довідок для ТЦК? Затримання лікарів на території лікарні ім. Мечникова у Дніпрі: як Риженко пов’язаний зі «схемами» підробляння довідок для ТЦК?

На території лікарні імені Мечникова викрили масштабну схему з продажу медичних довідок, які використовували для ухилення від мобілізації. Що відбувається на ...