fbpx

Вівторок, 16 Вересня, 2025, 10:52:37

weather-icon
˚C

Справжній «спектакль» шахраїв: мешканець Дніпра ошукав агропідприємства майже на 100 млн грн

17.02.2023, 12:34

За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему видурювання у підприємців грошей під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції.

Зловмисники, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців, пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їхні печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль».

Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпіла особа лишалася без сільськогосподарської продукції і без грошей.

Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, у тому числі у  Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Організатору та шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозру.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: У Дніпрі 14-річний хлопець зірвався з п’ятого поверху покинутої будівлі.

Telegram
Дивіться також
пожежа Надзвичайна пожежна небезпека зберігається на Дніпропетровщині

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про метеорологічні явища: 16 вересня на території Дніпропетровської області ...

photo 2025 09 15 15 36 01 На Мукачівській перекриють рух через ремонт залізничного переїзду: зміни маршруту автобуса №92

З 8:00 16 вересня до 17:00 21 вересня 2025 року у зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту переїзду 178 км Ⅲ головної колії перегону Діївка-Сухачівка по ...

photo 2 2025 09 16 07 54 27 росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалий та руйнування

росіяни атакували два райони Дніпропетровщини дронами та артилерією, є постраждалий. Про це повідомили в ДніпроОВА. Продовжувався терор Нікопольщини. Агресор ...

1 (2) День міста 2025: свято безпеки та єдності

Запуск унікального екскурсійного трамваю, бібліопікніки, театралізовані екскурсії та навіть стрілецький тир. Цьогорічне святкування Дня народження Дніпра через ...

o 1j56tt5kt12eo7pjt0m1l47l2q1u «Для нас головне — не лише навчати і розвивати дітей, а й гарантувати їм безпечні умови», — представниця мерії Дніпра про позашкільні заклади освіти

Від сьогодні у закладах позашкільної освіти Дніпра розпочався новий навчальний рік. Він триватиме до 31 травня 2026 року. Понад 14 тисяч дітей міста вже відвідують ...

2 (49) Діти захисників з Дніпра відпочили у прикарпатському таборі

Веселі випробування, конкурси, спортивні розваги та нові знайомства – саме таким запам’ятався табір «Артек-Прикарпаття» для дітей, які там відпочивали. Завдяки ...

o 1j56p75q6tsq3bq1u0b637jde2f «Вдячні команді міського голови Бориса Філатова, що вдалося поновити таку роботу. Ми спокійні, що діти під наглядом і в безпеці!» — батьки про групи подовженого дня у школах Дніпра

Уперше за час війни у комунальних закладах загальної середньої освіти Дніпра запрацювали групи подовженого дня. Над втіленням цього рішення працювала команда ...

photo 1 2025 09 15 18 30 34 Унаслідок російських атак по Дніпропетровщині постраждали дві людини

Протягом дня армія рф била по трьох районах Дніпропетровщини дронами та артилерією, поранення отримали дві людини. Про це повідомили в ДніпрооВА. FPV-дронами та ...

photo 2025 09 15 16 04 27 «Працює снайпер — ворожа піхота вже нікуди не йде!» — Євген Данканич

Як вітер впливає на траєкторію кулі? Які навички першочергові для снайпера: майстерність стрільби чи надзвичайна витривалість? Як вплинула війна дронів на роботу ...

photo 4 2025 09 15 15 04 21 В центрі Дніпра сталася різанина: двох потерпілих госпіталізували

У центрі Дніпра чоловік завдав ножових поранень потерпілим та з місця події втік: поліція Дніпра затримала 25-річного нападника. Про це повідомляє пресслужба ...