fbpx
Зараз в ефірі: Контекст
Наживо

Вівторок, 5 Серпня, 2025, 17:22:48

weather-icon
˚C

Справжній «спектакль» шахраїв: мешканець Дніпра ошукав агропідприємства майже на 100 млн грн

17.02.2023, 12:34

За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему видурювання у підприємців грошей під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції.

Зловмисники, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців, пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їхні печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль».

Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпіла особа лишалася без сільськогосподарської продукції і без грошей.

Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, у тому числі у  Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Організатору та шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозру.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: У Дніпрі 14-річний хлопець зірвався з п’ятого поверху покинутої будівлі.

Telegram
Дивіться також
photo 2025 08 05 16 40 25 Дніпро дбає. Для майже 5,5 тис. дітей українських захисників і захисниць коштом міста організували відпочинок в одному з таборів на заході України

Дніпро піклується про дітей, чиї батьки нині служать у лавах Сил оборони або віддали життя, захищаючи Українську державу. Цьогоріч двотижневий відпочинок ...

o 1j1spvv491d851ur8cb0158e4ak2q Розмальовані лавки та поламані гойдалки. Комунальники Дніпра закликають мешканців берегти майно територіальної громади, а поліція фіксує грубі порушення

Зони відпочинку у Дніпрі все частіше потерпають від вандалізму. Лавки, урни, елементи дитячих та спортивних майданчиків, декоративні квіти та навіть електроопори — ...

68905e76db146660139840 Формула стійкості та відновлення: у Дніпрі провели День спільнодії

Потурбуватися про внутрішній стан, а разом із тим зміцнити фізичний. У Дніпрі провели День спільнодії «Формула стійкості та відновлення «Ти як?» + «Активні парки». ...

o 1j1qefin8odvqia1mhue541l9n1p Фасади — не для вандальних написів: як у Дніпрі контролюють благоустрій

У Дніпрі продовжують боротися з рекламою наркотиків та іншими вандальними написами на фасадах будівель. Для цього інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ...

photo 2025 08 05 13 00 03 Вчиняв диверсії на об’єктах критичної інфраструктури Дніпропетровщини: викрили працівника Укрзалізниці

На Дніпропетровщині викрито працівника Укрзалізниці, який за завданнями спецслужб рф вчиняв диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомили у ...

1 jpg Унаслідок пожежі у Кривому Розі загинули 3 людини

Учора, 4 серпня, вдень у Покровському районі Кривого Рогу сталася пожежа в одноповерховій виробничій будівлі. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у ...

6890858d4fe11634208771 (1) На зустрічі «Діалог влади та бізнесу» говоритимуть про експорт українських товарів та статистичне звітування

Підприємців Дніпропетровщини запрошують долучитися до зустрічі на платформі «Діалог влади та бізнесу». Говоритимуть про підтримку товарів українського походження та ...

CЮЖ ПИСЬМЕННИК ЛИСЕНКО Нікопольський поет і співак власною творчістю збирає кошти на ЗСУ

Олександра Варицева добре знають на одному із місцевих ринків. Він щовихідних тішить людей піснями власного авторства, продає книги з поезіями. Їх чоловік почав ...

pozhezha У Дніпропетровській області збережеться надзвичайна пожежна небезпека

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про метеорологічне явище: 5 серпня на території Дніпропетровської області ...

Дніпропетровська область Атака по Дніпропетровщині та робота ППО: як минула ніч в області

Увечері та на ранок армія рф атакувала Дніпропетровщину. В області працювала ППО. Про це повідомили в ДніпроОВА. Уночі сили ППО збили над областю 3 безпілотники, ...