fbpx

Середа, 29 Жовтня, 2025, 16:17:49

weather-icon
˚C

Справжній «спектакль» шахраїв: мешканець Дніпра ошукав агропідприємства майже на 100 млн грн

17.02.2023, 12:34

За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему видурювання у підприємців грошей під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції.

Зловмисники, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців, пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їхні печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль».

Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпіла особа лишалася без сільськогосподарської продукції і без грошей.

Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, у тому числі у  Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Організатору та шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозру.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: У Дніпрі 14-річний хлопець зірвався з п’ятого поверху покинутої будівлі.

Telegram
Дивіться також
Виставка скульптур спортивних діячів у Музеї олімпійської слави Дніпропетровщини Виставка скульптур спортивних діячів у Музеї олімпійської слави Дніпропетровщини

У Музеї олімпійської слави Дніпропетровщини, який діє в Олімпійському домі у Дніпрі, вчора, 28 жовтня відкрилась виставка робіт українського скульптора Сергія ...

У Самарі поліцейські затримали чоловіка, який намагався вкрасти гроші з каси кафе 29.10.2025 У Самарі поліцейські затримали чоловіка, який намагався вкрасти гроші з каси кафе

Інцидент стався вночі 27 жовтня. Після закриття закладу один із відвідувачів сховався всередині, дочекався, поки персонал піде, і спробував забрати з каси триденну ...

У Дніпрі оновлюють водопропускні споруди каналу Гнилокіш 29.10.2025 Щоб навесні не було підтоплень: у Дніпрі оновлюють водопропускні споруди каналу Гнилокіш

У Дніпрі по вул. Івана Нечуя-Левицького (у районі вул. Заплавної) триває ремонт водопропускних споруд і трубопроводів. Це черговий етап системної модернізації мереж ...

Бої за Костянтинівку 29 10 2025 Костянтинівка — це вже не місто, а руїни… Бої вже точаться на околицях

Сумно усвідомлювати, але Костянтинівка — це вже не місто, а руїни… На кожному кроці кишать ворожі FPV-дрони, і пересуватися по ній вже майже неможливо. На цій ...

Спортзал, робота з психологом та заняття з комп'ютерної грамотності у міському терцентрі Дніпра 29.10.2025 Спортзал, робота з психологом та заняття з комп’ютерної грамотності у міському терцентрі Дніпра

У Дніпрі соціальна підтримка людей поважного віку допомагає їм залишатися фізично, психологічно та соціально активними. Так підопічні міського терцентру соціального ...

«Ветеранська асоціація «Титани.UA» підписала меморандуми з обласними федераціями з різних видів спорту 29.10.2025
«Ветеранська асоціація «Титани.UA» підписала меморандуми з обласними федераціями з різних видів спорту

Дніпропетровська ОВА та «Ветеранська асоціація «Титани.UA» популяризують серед оборонців активний спосіб життя. Черговим результатом їхньої взаємодії стало ...

Бої за Покровськ 29.10.2025 Покровськ зараз – це нерв фронту, де кожна хвилина коштує дорого

Ситуація у Покровську зараз стоїть на лезі. Про це повідомляє військовий на псевдо “Мучной”. Обстановка в місті залишається надзвичайно напруженою, ...

Під час однієї з нічних атак уламок «шахеду» ледь не вбив маленьку дівчинку на Синельниківщині Під час однієї з нічних атак уламок «шахеду» ледь не вбив маленьку дівчинку на Синельниківщині

Історію евакуйованої родини з Синельниківщини, в якій уламок «шахеду» ледь не вбив маленьку дівчинку під час однієї з нічних атак розповіли у дописі гуманітарної ...

У Дніпровському історичному музеї поповнення: народився руденький котик У Дніпровському історичному музеї поповнення: народився руденький котик

Йому тільки 2 тижні, а вже має власний кабінет і посилене харчування. У Дніпровському історичному музеї – поповнення в штаті. Взяли на роботу крихітне руде ...

Новий чемпіон світу з кікбоксингу — Денис Рибальченко з Кам’янського Новий чемпіон світу з кікбоксингу — Денис Рибальченко з Кам’янського

Представник міста Кам’янське, Дніпропетровської області, Денис Рибальченко здобув «золото» на престижному турнірі з кікбоксингу. Змагання під егідою WTKA Unified ...