fbpx

Понеділок, 25 Серпня, 2025, 21:01:02

weather-icon
˚C

Справжній «спектакль» шахраїв: мешканець Дніпра ошукав агропідприємства майже на 100 млн грн

17.02.2023, 12:34

За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему видурювання у підприємців грошей під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції.

Зловмисники, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців, пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їхні печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль».

Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпіла особа лишалася без сільськогосподарської продукції і без грошей.

Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, у тому числі у  Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Організатору та шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозру.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: У Дніпрі 14-річний хлопець зірвався з п’ятого поверху покинутої будівлі.

Telegram
Дивіться також
1 (28) (3) «Гучна тиша війни»: пластична вистава-катарсис у Дніпрі

У Дніпрі відбувся прем’єрний показ пластичної вистави-катарсису «Гучна тиша війни». Мистецький проєкт поєднав фізичний театр, пантоміму та інклюзивні практики, ...

o 1j3glj2to5nj10g4ninamb7i02d У Дніпрі діти з особливими потребами отримують безкоштовну допомогу від мультидисциплінарної команди

У Дніпрі допомагають сім’ям, у яких діти мають порушення психічного та фізичного розвитку (зокрема інвалідність) або особливі освітні потреби. У відділенні ...

photo 2025 08 25 18 27 09 (3) Майже 40 атак за день: ворог обстріляв Дніпропетровщину дронами та артилерією

Майже 40 атак завдав ворог протягом дня по Дніпропетровщині. Противник активно застосовував FPV-дрони й артилерію по Нікополю та Марганецькій, Мирівській, ...

o 1j3gfdo4ghd21ba51bc7hdu1h692j Захищені навіть далеко: Дніпро продовжує підтримувати дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, евакуйованих з міста до Закарпаття

Дніпро продовжує надавати фінансову підтримку дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які були евакуйовані на початку повномасштабного ...

спецреп 9 250825 «Нас хотіли вбити 26 дронами-камікадзе!» — спецпризначинець Десант

Він був маляром, а у 21 рік став спецпризначенцем. Пройшов пораненим 10 кілометрів до точки евакуації, зачищав посадки, брав участь у контрнаступі та дроном полонив ...

photo 2025 08 25 14 24 13 Нещасний випадок у Дніпрі: на дитину впала фотозона в парку Шевченка

24 серпня в парку Шевченка стався нещасний випадок: на дівчинку впала декоративна інсталяція у формі барного стільця. У дитини проломлений череп, зараз вона в комі. ...

IMG 20250825 142752 107 Підтримка єдиного медичного простору. Дніпро отримав від німецького міста-партнера Кельна машини швидких

Ще чотири машини швидких прибули до Дніпра від європейського міста-партнера Кельна. Завдяки вибудуваній мером Борисом Філатовим співпраці, цей німецький мегаполіс ...

o 1j39hmg7oq6m1dmnfq0v7sj0u2u «Гучна тиша війни»: у Дніпрі презентували інклюзивну виставу, присвячену ветеранам

У Дніпрі презентували унікальну інклюзивну виставу-катарсис, присвячену ветеранам, які втратили слух внаслідок бойових дій. Постановка поєднала фізичний театр, ...

photo 2025 08 22 17 44 14 Поні, що повернулись із пекла

З Дніпра в “Los Angeles” за 1 годину. І це не жарт… За годину їзди від Дніпра, на околиці Богуслава (Павлоградський район), нещодавно ...

68a317d311aed773486100 Для підтримки постраждалих від російської агресії працює портал «Поряд»

Для підтримки постраждалих від російської агресії з 2022 року працює портал «Поряд». Це зручний сервіс, що гуртує людей, які потребують допомоги, з тими, хто готовий ...