Поліція викрила організовану групу шахраїв на Дніпропетровщині, які привласнювали кошти через «SIM-swap»

Поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка привласнювала кошти громадян за допомогою перевипуску SIM-карт. Серед потерпілих — мешканці Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Зловмисники діяли за схемою «SIM-swap»: під виглядом працівників мобільного оператора вони ініціювали перевипуск SIM-карт, прив’язаних до банківських рахунків потерпілих. Отримавши контроль над номером, фігуранти входили до мобільного банкінгу, змінювали облікові дані та переводили кошти на підконтрольні рахунки з подальшим їх зняттям через банкомати та платіжні термінали. В окремих випадках шахраї намагалися здійснювати додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих.

Загальна сума встановлених збитків становить близько 1 мільйона гривень.

Організована група діяла за попередньо розробленим планом та мала чітку ієрархічну структуру: організатор координував дії учасників, забезпечував матеріально-технічну базу та розподіляв отримані кошти. Інші учасники відповідали за пошук телефонних номерів, перевипуск SIM-карт, комунікацію з потерпілими та виведення коштів у готівку.

Поліцейські провели серію обшуків на території Дніпропетровської області та в транспортних засобах злочинців. У ході слідчих дій вилучено мобільні телефони, SIM-картки та упаковки від них, банківські картки, носії інформації й інші докази протиправної діяльності.

Трьом учасникам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах організованою групою (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про тримання під вартою підозрюваних.

Читайте також: Масована комбінована атака на Україну: 37 ракет і пів тисячі дронів