Ошукали знайомого на 600 тис. євро: на Дніпропетровщині викрили шахрайську схему

На Дніпропетровщині двом чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві. За даними слідства, вони виманили у знайомого 600 тисяч євро, пропонуючи інвестувати кошти у неіснуючі комерційні проєкти. Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури правоохоронці викрили шахрайську схему із заволодіння коштами під виглядом інвестування. Двом чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними слідства, у 2022 році підозрювані дізналися, що їхній знайомий має значну суму коштів і шукає можливість вигідно їх інвестувати. Скориставшись цим, вони запропонували чоловікові вкласти гроші у нібито проєкт із постачання вугілля одному з великих промислових підприємств Кривого Рогу. Для переконливості запевняли, що мають необхідні домовленості та впливові зв’язки, а також обіцяли високий прибуток.

Повіривши обіцянкам, потерпілий передав їм 150 тисяч євро.

Згодом підозрювані запропонували ще один «інвестиційний проєкт» — закупівлю арматури за ціною, нібито на 40% нижчою за ринкову, із подальшим перепродажем та розподілом прибутку. Для участі у схемі чоловік передав ще 450 тисяч євро.

Щоб створити видимість законності оборудки, фігуранти використали підконтрольне підприємство, зареєстроване в одній із країн ЄС. За версією слідства, упродовж жовтня–грудня 2022 року вони заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тисяч євро.

Організатор схеми вже перебуває під вартою за раніше повідомленою підозрою у заволодінні майже 7 млн грн, що належали іноземним компаніям. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та автомобіль.

Наразі вирішується питання щодо обрання другому підозрюваному запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

Читайте також: Військовий «Мучной» заявив про просування ЗСУ на Південно-Донецькому напрямку, що біля Дніпропетровщини