fbpx

Понеділок, 10 Лютого, 2025, 01:40:57

weather-icon
˚C

На Київщині затримали бізнесмена, який перераховував мільйони гривень бойовикам “днр”: спільників викрили і у Дніпрі

09.10.2023, 12:37

Гендиректор ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині напередодні повномасштабної війни перерахував до “бюджету” бойовиків “днр” десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. Служба безпеки і ДБР затримали його на Київщині.

За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область. Таким чином ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в росії.

Велику частину одержаних “прибутків” ділки перераховували до “бюджету днр” як сплати “податків і зборів”. “Транзакції” здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.

Встановлено, що сам організатор “схеми” ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався “залягти на дно” і тим самим уникнути правосуддя. Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також: Дніпряни заборгували за воду понад 800 млн грн: що робити містянам

Telegram
Дивіться також
10 лютого у Дніпрі діятимуть зміни в роботі громадського транспорту 10 лютого у Дніпрі діятимуть зміни в роботі громадського транспорту

З 10 до 16 лютого 2025 року у Дніпрі діятимуть зміни в роботі громадського транспорту: – трамваї №1 з 9:00 до 17:00 курсуватимуть через вул. Вокзальну. Зміни ...

Чотирьох людей поранено внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини, — ОВА Чотирьох людей поранено внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини, — ОВА

Окупанти протягом дня відкривали вогонь з важкої артилерії, застосували fpv-дрони, скидали боєприпаси з БпЛА, повідомляє ДніпроОВА. Дісталося Нікополю, Покровській ...

«Ці фільми про людей, які не змогли залишитися осторонь»: у Дніпрі показали документальні стрічки про волонтерів «Ці фільми про людей, які не змогли залишитися осторонь»: у Дніпрі показали документальні стрічки про волонтерів

У Дніпрі пройшов фестиваль патріотичного кіно «Дніпро.Захист», на якому представили повнометражний документальний фільм «Шукачі загублених душ» (про ...

Борці-«вільники» з Дніпропетровщини привезли 3 медалі з турніру U23 в Молдові Борці-«вільники» з Дніпропетровщини привезли 3 медалі з турніру U23 в Молдові

Борці з Дніпропетровщини продовжують радувати своїми досягненнями на міжнародній арені. На турнірі з вільної боротьби U23, який проходив у Молдові, наші спортсмени ...

Приписи, штрафи та перевірки. У Дніпрі триває боротьба з рекламними вивісками мовою країни-агресорки Приписи, штрафи та перевірки. У Дніпрі триває боротьба з рекламними вивісками мовою країни-агресорки

У Дніпрі триває боротьба з рекламними конструкціями та вивісками на російській мові. Відповідно до закону України реклама та інформація для загального ознайомлення ...

У Дніпрі перекриють просп. Дмитра Яворницького в районі “Озерки”: трамвай №1 ходитиме в об’їзд У Дніпрі перекриють просп. Дмитра Яворницького в районі “Озерки”: трамвай №1 ходитиме в об’їзд

З 10 по 16 лютого буде перекрита проїзна та бульварна частини на перехресті просп. Дмитра Яворницького – вул. Василя Чапленка (у напрямку Центрального вокзалу). Це ...

У Нікополі двоє поранених через атаку російським ударним дроном У Нікополі двоє поранених через атаку російським ударним дроном

У Нікополі через удар дрона-камікадзе поранено двох чоловіків, повідомили в обласній військовій адміністрації. 41-річний постраждалий отримав мінно-вибухову травму ...

6 безкоштовних онлайн-сесій з психологом пропонує чоловікам проєкт CHANGЕ 6 безкоштовних онлайн-сесій з психологом пропонує чоловікам проєкт CHANGЕ

Проєкт CHANGE запрошує чоловіків долучитися до наукового дослідження. Участь дає можливість отримати шість безкоштовних та конфіденційних онлайн-сесій з психологом. ...

Надзвичайники врятували дитину під час пожежі у Кривому Розі Надзвичайники врятували дитину під час пожежі у Кривому Розі

Уночі до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Світальського в Покровському районі Кривого Рогу, повідомило Головне управління ...

Армія рф вночі била з артилерії по Нікопольщині: пошкоджено будинки Армія рф вночі била з артилерії по Нікопольщині: пошкоджено будинки

Уночі ворог двічі обстріляв з артилерії Нікопольщину. Снаряди летіли по райцентру та Червоногригорівській громаді, повідомили в обласній військовій адміністрації. ...