Ексдепутат Дніпровської міськради організував схему з нерухомістю у Києві

У Києві правоохоронці викрили масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську. За даними слідства, її організував колишній депутат Дніпровської міської ради. Одні й ті самі квартири продавали по кілька разів, використовуючи підроблені документи та змінюючи технічні характеристики приміщень.

За даними «Української правди», йдеться про ЖК «Дельмар». У правоохоронних органах виданню повідомили, що в організації схеми підозрюють Олександра Леонідовича Турчина.

За даними слідства, чоловік набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську.

На той момент більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам. Ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Водночас учасники схеми, за версією слідства, розпоряджалися всім будинком так, наче попередніх власників не існувало.

Для продажу квартир, права на які належали державному банку, фігуранти змінювали технічні характеристики об’єктів та використовували підроблені документи. У результаті 50 квартир відчужили на користь третіх осіб, завдавши державному банку збитків на понад 164 млн грн.

За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Інвестори заплатили за житло, однак згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців.

Щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми також змінили юридичну адресу житлового комплексу. Крім того, запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим.

Загальна сума встановлених збитків перевищила 175 млн грн.

За даними слідства, незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства та вкладали у придбання майна й інші будівельні проєкти.

Наразі дев’ятьом особам повідомили про підозру — організатору та вісьмом спільникам. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко зазначив, що це може бути не весь масштаб схеми. Правоохоронці перевіряють інформацію про інші можливі випадки подвійного продажу квартир, встановлюють усіх потерпілих та рух незаконно отриманих коштів.

Читайте також: У Кривому Розі затримали чоловіка за продаж гуманітарних авто для військових