fbpx
Зараз в ефірі: Дніпро News
Наживо

Неділя, 22 Червня, 2025, 08:15:58

weather-icon
˚C

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

15.09.2023, 11:31

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

Згідно матеріалам СБУ, Коломойський підозрюється:

▪️ В організації підробки документів на переказ коштів;
▪️ У заволодіння чужим майном шляхом, зловживання вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
▪️ У легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За версією слідства, така схема загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.

Потім ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Наразі досудове розслідування триває.

Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Читайте також: «На найближчій сесії міськради Дніпро виділить 3 млн грн на придбання водолазного спорядження для рятувальників», — Філатов

Telegram
Дивіться також
росіяни продовжують обстріли Нікопольщини: пошкоджено будинки, авто і гімназію росіяни продовжують обстріли Нікопольщини: пошкоджено будинки, авто і гімназію

російські війська спрямовували FPV-дрони на житлові райони Дніпропетровщини, а також вели вогонь із важкої артилерії, повідомляє ДніпроОВА. Під удар потрапили ...

Дніпро піклується: у міських закладах освіти створюють інклюзивно-ресурсні центри Дніпро піклується: у міських закладах освіти створюють інклюзивно-ресурсні центри

У Дніпрі продовжують впроваджувати стандарти безбар’єрності. Особливу увагу цьому приділяють у міських закладах освіти, щоб усі діти Дніпра мали рівний доступ до ...

Семеро постраждалих унаслідок обстрілу Дніпропетровщини Семеро постраждалих унаслідок обстрілу Дніпропетровщини

Під прицілом дронів та артилерії була цивільна інфраструктура у Нікополі, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах, повідомляє ДніпроОВА. ...

Підкорювачі вершин: у Дніпрі пройшов Чемпіонат міста зі скелелазіння серед юнаків та дівчат Підкорювачі вершин: у Дніпрі пройшов Чемпіонат міста зі скелелазіння серед юнаків та дівчат

Висота, адреналін та жага до перемоги. У Дніпрі пройшов відкритий Чемпіонат міста зі скелелазіння серед юнаків та дівчат. Учасники – юні скелелази 2009 року ...

Мешканці просять – місто робить: у близько 30 багатоповерхівках Дніпра відремонтували міжпанельні шви Мешканці просять – місто робить: у близько 30 багатоповерхівках Дніпра відремонтували міжпанельні шви

У Дніпрі тривають роботи із заміни міжпанельних швів у багатоповерхівках. Нещодавно оновлення розпочали і у будинку на вулиці Олександра Данченка, 52. Про це просили ...

Дніпро стає безбар’єрним та інклюзивним: у парку ім.Шевченка оновили одну з ключових локацій Дніпро стає безбар’єрним та інклюзивним: у парку ім.Шевченка оновили одну з ключових локацій

Центральні сходи парку ім. Тараса Шевченка, які з’єднують центральну алею з Монастирським островом, повністю оновили. Щодня ними користуються тисячі людей. ...

Дніпрянка Ярослава Магучіх здобула «срібло» етапу Діамантової ліги в стрибках у висоту Дніпрянка Ярослава Магучіх здобула «срібло» етапу Діамантової ліги в стрибках у висоту

У Парижі у рамках восьмого етапу Діамантової ліги сезону-2025 пройшли змагання зі стрибків у висоту серед жінок. Участь у них взяли 13 легкоатлеток, зокрема й дві ...

«Кулемети вже не дістають до шахедів», — Ярослав, ветеран ЗСУ «Кулемети вже не дістають до шахедів», — Ярослав, ветеран ЗСУ

«росія рознесе нам всю країну шахедами!» Про це написав військовий спеціаліст в галузі радіотехнологій «Флеш». Чому мобільні вогневі групи вже неефективні й збивають ...

У Дніпрі від початку року послугами «Соціального таксі» скористались понад 1100 разів У Дніпрі від початку року послугами «Соціального таксі» скористались понад 1100 разів

Від початку року «Соціальне таксі» у Дніпрі викликали понад 1100 разів. У місті послугою користується більш ніж 800 осіб з інвалідністю. Транспорт замовляють за 10 ...

Надзвичайна пожежна небезпека оголошена у Дніпропетровській області Надзвичайна пожежна небезпека оголошена у Дніпропетровській області

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про метеорологічні явища: 21-25 червня по Дніпропетровській області збережеться ...