fbpx
Зараз в ефірі: Мультфільми
Наживо

П’ятниця, 3 Жовтня, 2025, 06:04:17

weather-icon
˚C

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

15.09.2023, 11:31

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

Згідно матеріалам СБУ, Коломойський підозрюється:

▪️ В організації підробки документів на переказ коштів;
▪️ У заволодіння чужим майном шляхом, зловживання вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
▪️ У легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За версією слідства, така схема загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.

Потім ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Наразі досудове розслідування триває.

Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Читайте також: «На найближчій сесії міськради Дніпро виділить 3 млн грн на придбання водолазного спорядження для рятувальників», — Філатов

Telegram
Дивіться також
Борис Філатов повернувся з відрядження до Чехії 2 10 2025 За всю підтримку друзів-чехів Дніпро віддячить добром у відповідь, – Борис Філатов повернувся з відрядження до Чехії

«Варто було поїхати у кількаденне відрядження, аж тут знову обстріли, руйнування та чергові російські вкиди. Серце рветься аж до сумних жартів, мовляв, от якби ти не ...

Сквер Героїв: за дорученням Бориса Філатова ремонт дитячого та інклюзивного майданчиків у Дніпрі 2.10.2025 «Це дуже добре, бо діти мають гратися у безпечному та доглянутому просторі», — дніпрянка про ремонт майданчиків

У Дніпрі стартував ремонт дитячого та інклюзивного майданчиків у сквері Героїв. Вони тривалий час перебували в аварійному стані. Зокрема, на інклюзивному були ...

1 (52) Антидронові щити для захисників: волонтерка з Дніпра створює ковдри

До Дня Захисників і Захисниць України громадська організація «Берегиня» передала 27 антидронових ковдр бійцям штурмовому полку «Скеля». Їх створює жінка, чиї двоє ...

У Дніпрі відкрили фотовиставку, присвячену побуту українських захисників 2025 У Дніпрі відкрили фотовиставку присвячену побуту українських захисників

У Дніпрі відкрили унікальну фотовиставку зі світлинами українських військових. Інсталяцію представили у Дніпропетровській обласній філармонії. Розмістили фото ...

У Дніпрі стартував Чемпіонат України з вітрильного спорту 2025 50 яхтсменів з усієї країни відкрили регату Platu 25 на Дніпрі

У Дніпрі стартував Чемпіонат України з вітрильного спорту у класі Platu 25. Протягом чотирьох днів за перемогу боротимуться 50 спортсменів із Київської, ...

Обстріли Дніпропетровщини 2 жовтня 2025 Внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджено приватні будинки та магазин

Протягом дня російські війська тероризували Нікопольщину, здійснюючи обстріли з важкої артилерії та використовуючи дрони для наведення ударів. Вибухи лунали у ...

Едуард Підлубний про соціальну допомогу у Дніпрі 2.10.2025 6000 дніпрян отримують догляд вдома — програма розширюється

Допомога кожному, хто цього потребує: Дніпро активно розвиває соціальні послуги. На сьогоднішній день у Дніпрі працює кілька центрів соціальної допомоги. Зокрема, ...

photo 2025 10 02 17 40 26 Територіальна громада Дніпра та волонтери передали Січеславським десантникам 150 ударних дронів

Територіальна громада Дніпра системно підтримує українських захисників. Ще один важливий результат спільних зусиль — 150 ударних FPV-дронів для десантників ...

photo 2025 10 02 14 08 46 росіяни готуються до штурму Новопавлівки

Сьогодні наш воїн на позивний «Мучной» повідомив про сигнал про планову підготовку ворога до ізоляції та штурму населеного пункту Новопавлівка на Дніпропетровщині. ...

223918 1 small У Кривому Розі чоловік порізав ножем двох працівників ТЦК

Сьогодні, 2 жовтня, вранці, під час  оповіщення представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі стався напад на ...