fbpx

Понеділок, 31 Березня, 2025, 01:54:17

weather-icon
˚C

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

15.09.2023, 11:31

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

Згідно матеріалам СБУ, Коломойський підозрюється:

▪️ В організації підробки документів на переказ коштів;
▪️ У заволодіння чужим майном шляхом, зловживання вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
▪️ У легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За версією слідства, така схема загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.

Потім ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Наразі досудове розслідування триває.

Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Читайте також: «На найближчій сесії міськради Дніпро виділить 3 млн грн на придбання водолазного спорядження для рятувальників», — Філатов

Telegram
Дивіться також
Яка наразі обстановка на фронті біля адмінкордонів Дніпропетровщини Яка наразі обстановка на фронті біля адмінкордонів Дніпропетровщини

Про ситуацію на фронті біля адміністративних кордонів Дніпропетровської області повідомляє військовий на псевдо “Мучной“. Курахівський напрямок: противник ...

Протягом дня росіяни  обстріляли два райони Дніпропетровщини: є постраждалий Протягом дня росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: є постраждалий

Сьогодні, 30 березня російські війська наносили удари по двох районах області. Про це повідомили у ДніпроОВА. Нікопольщину атакували fpv-дронами та важкою артилерію. ...

Рекордна кількість учасників і запекла конкуренція. У Дніпрі стартував перший етап Кубка міста з плавання «Олімпійська надія» Рекордна кількість учасників і запекла конкуренція. У Дніпрі стартував перший етап Кубка міста з плавання «Олімпійська надія»

У Дніпрі стартував перший етап Кубка міста з плавання «Олімпійська надія». Змагання, які проводяться втретє, вже стали традиційними та збирають усе більше ...

Навіть за відсутності світла не зупинятимуть роботу: у міських лікувальних закладах Дніпра 176 генераторів різної потужності Навіть за відсутності світла не зупинятимуть роботу: у міських лікувальних закладах Дніпра 176 генераторів різної потужності

У Дніпрі міські лікувальні заклади забезпечені резервним електропостачання на випадок відсутності електроенергії. Йдеться про наявність 176 генераторів різної ...

Дизайн із сенсом: у Дніпрі відбувся фінал конкурсу з дизайну та декору «Крок у майбутнє» Дизайн із сенсом: у Дніпрі відбувся фінал конкурсу з дизайну та декору «Крок у майбутнє»

У Дніпрі на сцені Міського палацу дітей та молоді відбувся фінал конкурсу з дизайну та декору «Крок у майбутнє». 28 березня діти змагалися у номінації «Конкурс ...

На Дніпропетровщині внаслідок пожежі в будинку постраждало 3 людини, з них 1 дитина На Дніпропетровщині внаслідок пожежі в будинку постраждало 3 людини, з них 1 дитина

Сьогодні о 05:57 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Весняна селища Просяна Синельниківського району, повідомляє ДСНС Дніпропетровщини. По прибуттю за ...

Комунальники Дніпра продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки по місту. Вже вивезено 67 тонн будівельного сміття Комунальники Дніпра продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки по місту. Вже вивезено 67 тонн будівельного сміття

Комунальні служби Дніпра  продовжують усувати наслідки ворожої атаки, яка сталася надвечір 28 березня. Задіяно 8 одиниць комунальної техніки та 22 комунальники. ...

У Дніпрі відбувся волонтерський захід «Сила єднання» У Дніпрі відбувся волонтерський захід «Сила єднання»

У Дніпрі відбувся захід «Сила єднання», де учасники не лише дізналися більше про волонтерські ініціативи, а й безпосередньо взяли участь у плетінні маскувальних ...

Дніпропетровщина продовжує палати: за добу горіло понад 57 га сухостою Дніпропетровщина продовжує палати: за добу горіло понад 57 га сухостою

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 49 пожеж сухої рослинності на загальній площі понад 57 га, повідомляє ДСНС Дніпропетровщини. Вогнеборці щоденно ...

Жіноча команда «Дніпро 1» виборола перше місце на командному чемпіонаті України «Вища ліга» з бадмінтону Жіноча команда «Дніпро 1» виборола перше місце на командному чемпіонаті України «Вища ліга» з бадмінтону

З 20 по 23 березня 2025 року в Києві проходив командний чемпіонат України «Вища ліга» з бадмінтону. 1 місце виборола жіноча команда «Дніпро 1». Серед переможниць – ...