fbpx
Зараз в ефірі: Т/с Справа дойлів с3 c5
Наживо

Неділя, 1 Червня, 2025, 20:15:44

weather-icon
˚C

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

15.09.2023, 11:31

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

Згідно матеріалам СБУ, Коломойський підозрюється:

▪️ В організації підробки документів на переказ коштів;
▪️ У заволодіння чужим майном шляхом, зловживання вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
▪️ У легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За версією слідства, така схема загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.

Потім ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Наразі досудове розслідування триває.

Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Читайте також: «На найближчій сесії міськради Дніпро виділить 3 млн грн на придбання водолазного спорядження для рятувальників», — Філатов

Telegram
Дивіться також
Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та інфраструктуру Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та інфраструктуру

Сьогодні, 1 червня, два райони Дніпропетровської області опинилися під ворожим вогнем. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. російські війська ...

15-річний Тимофій Потеряйло номінований на нагороду «Майбутнє України!» за порятунок людей з-під завалів у Дніпрі 15-річний Тимофій Потеряйло номінований на нагороду «Майбутнє України!» за порятунок людей з-під завалів у Дніпрі

У Дніпрі під час свята останнього дзвоника вшанували ліцеїста та волонтера, який попри свій юний вік уже врятував десятки життів, дістаючи людей з-під завалів після ...

Ворог запустив по Україні рекордну кількість дронів – Повітряні сили Ворог запустив по Україні рекордну кількість дронів – Повітряні сили

У ніч на 1 червня противник атакував 479-ма засобами повітряного нападу: – 472 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із ...

У Дніпрі відбувся «Бібліопікнік»: книги, ігри та родинні розваги просто неба У Дніпрі відбувся «Бібліопікнік»: книги, ігри та родинні розваги просто неба

У Дніпрі відбувся щорічний «Бібліопікнік» — яскравий захід на свіжому повітрі, що зібрав прихильників читання, родини з дітьми та всіх охочих цікаво й корисно ...

Кам’янське втратило Героя: на фронті загинув Артем Ковальчук Кам’янське втратило Героя: на фронті загинув Артем Ковальчук

Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Троїцьке на Донеччині, 20 травня 2025 року, загинув Артем Ковальчук — захисник України, який віддав ...

У трьох громадах Синельниківського району оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми У трьох громадах Синельниківського району оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми

У трьох громадах Синельниківського району оголосили примусову евакуацію для родин з дітьми. Вона стосуватиметься окремих населених пунктів Великомихайлівської, ...

Атракціони у парках Дніпра готові до літнього сезону Атракціони у парках Дніпра готові до літнього сезону

У Дніпрі завершили щорічну перевірку атракціонів перед початком літнього сезону.  До парку Глоби Альона разом із сином за традицією приходить щовихідних: «Ми ...

Знову під обстрілом: рф атакувала населені пункти Нікопольського району Знову під обстрілом: рф атакувала населені пункти Нікопольського району

російські війська знову атакували Нікопольщину — били по району з артилерії та FPV-дронів. Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, а також населені пункти ...

До Дніпра з’їхалися понад 600 плавців на весняний чемпіонат міста До Дніпра з’їхалися понад 600 плавців на весняний чемпіонат міста

У Дніпрі стартував відкритий весняний Чемпіонат міста з плавання. У змаганнях беруть участь понад 600 спортсменів різного віку — як початківці, так і титуловані ...

Флагманський проєкт «Рух без бар’єрів»: у центрі Дніпра оновлюють транспортну інфраструктуру Флагманський проєкт «Рух без бар’єрів»: у центрі Дніпра оновлюють транспортну інфраструктуру

У Дніпрі розпочався перший етап масштабного ремонту трамвайної лінії у межах флагманського проєкту «Рух без бар’єрів». Він має на меті підготувати місто до ...