fbpx

П’ятниця, 24 Жовтня, 2025, 21:41:05

weather-icon
˚C

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

15.09.2023, 11:31

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

Згідно матеріалам СБУ, Коломойський підозрюється:

▪️ В організації підробки документів на переказ коштів;
▪️ У заволодіння чужим майном шляхом, зловживання вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
▪️ У легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За версією слідства, така схема загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.

Потім ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Наразі досудове розслідування триває.

Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Читайте також: «На найближчій сесії міськради Дніпро виділить 3 млн грн на придбання водолазного спорядження для рятувальників», — Філатов

Telegram
Дивіться також
Де дніпряни створюють атмосферні фото восени 24.10.2025 Дніпро восени: які найатмосферніші локації міста?

Осінь у Дніпрі – це не тільки пора року, а й новий сезон для фотографів і моделей. В цей період місто змінюється, вулиці вкриваються золотим листям, а знайомі ...

У Дніпрі школярі зустрілися з ветеранами на просвітницькій лекції про патріотизм і мужність 24.10.2025
У Дніпрі школярі зустрілися з ветеранами на просвітницькій лекції про патріотизм і мужність

У Дніпрі школярі зустрілися з ветеранами на просвітницькій лекції про патріотизм і мужність. Захід організовано з ініціативи департаменту молодіжної політики, ...

У Дніпрі понад 6,5 тисяч мешканців отримують допомогу на оплату комунальних послуг 24.10.2025 «Для нас це справді велика підтримка», — дніпрянка про отримання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг з міського бюджету

«Допомогу виплачують щомісячно з місцевого бюджету: для учасників АТО/ООС – 300 гривень на одне домогосподарство, для осіб з інвалідністю та родин, постраждалих від ...

У Дніпрі відкрили 10-ту частину проєкту «Історії Героїв» 24.10.2025 У Дніпрі відкрили 10-ту частину проєкту «Історії Героїв»

У Дніпрі вшановують полеглих захисників України! У сквері Героїв відбулось урочисте відкриття 10-ї частини проєкту «Історії Героїв». Віддати шану полеглим бійцям ...

У Дніпрі затримано чоловіка, який завдав тяжких травм містянину 24.10.2025 У Дніпрі затримано чоловіка, який завдав тяжких травм містянину

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, підозрюваного у побитті містянина та нанесенні йому тяжких травм, повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.  ...

російські БпЛА та КАБи пошкодили будинки й інфраструктуру на Дніпропетровщині 24.10.2025 російські БпЛА та КАБи пошкодили будинки й інфраструктуру на Дніпропетровщині

Сьогодні, 24 жовтня, на Нікопольщину ворог спрямовував FPV-дрони та артилерію. Під удар потрапили Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. За даними ...

Дніпрянка здобула 4 медалі Чемпіонату Європи з легкої атлетики 24.10.2025 Дніпрянка здобула 4 медалі Чемпіонату Європи з легкої атлетики! | Сорочук | Астахова

З 9 по 19 жовтня 2025 року на острові Мадейра (Португалія) відбувся Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед майстрів. Спортсмени з Дніпра продемонстрували високий ...

Музей історії Дніпра став доступним онлайн 24.10.2025 Музей історії Дніпра став доступним онлайн: роздивитися експонати відтепер можна не виходячи з дому

Відтепер відвідати Музей історії Дніпра можна просто з дому. Це стало можливим завдяки проєкту «Online digital-галерея Музею історії Дніпра», який сьогодні ...

У Дніпрі продовжують комплексний ремонт дворів у житлових районах 24.10.2025 Дніпро комплексно оновлює внутрішньоквартальні дороги з урахуванням потреб маломобільних груп

Нове дорожнє покриття та улаштована тротуарна частина. У Дніпрі продовжують комплексний ремонт дворів у житлових районах. Один з об’єктів, де кипить робота, — ...

Окупанти захопили Злагоду на Дніпропетровщині 24.10.2025 Окупанти захопили Злагоду на Дніпропетровщині — «Мучной»

На Олександрівському напрямку (Дніпропетровська область) російські війська остаточно закріпилися у Злагоді, повідомив військовий із позивним «Мучной». Раніше йшлося ...