Видавали себе за представників металургійного гіганта: у Кривому Розі викрили міжнародну шахрайську схему
У Кривому Розі викрито організатора міжнародної шахрайської схеми, учасники якої ошукали іноземні компанії на 7 млн грн. Про це повідомили у прокуратурі та Нацполіції Дніпропетровської області.
38-річний мешканець Кривого Рогу, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, організував шахрайську схему з ошукування іноземних підприємств, видаючи себе за представника відомої металургійної компанії міста.
Разом з підконтрольними особами він створив на території Польщі фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією.
Учасники схеми підробляли договірні документи, виготовляли фіктивні сертифікати якості продукції та створювали уявлення про наявність виробничих потужностей і штатного персоналу.
Клієнтів підшукували серед іноземних компаній. Так, у 2022 році дві компанії з Польщі та Болгарії уклали з ними договори на нібито поставку металургійної продукції.
Надалі іноземні компанії перерахували на підконтрольні рахунки 180 тис. доларів США та 90 тис. євро, що відповідно до курсу НБУ на момент вчинення злочину становило майже 7 млн грн.
Після отримання передоплати на офшорний рахунок, відкритий в одному з банків ОАЕ, учасники схеми створювали видимість відвантаження продукції — надсилали фотографії та документи про нібито транспортування товару морськими та залізничними шляхами.
Отримані кошти виводили через підконтрольні рахунки на території ОАЕ та розподіляли між учасниками схеми.
Наразі організатору повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).
Він перебуває під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,3 млн грн.
Триває досудове розслідування. Встановлюються інші особи, причетні до організації та функціонування злочинної схеми.
Викрили злочинну групу ДСР Нацполіції спільно зі слідчими поліції та прокуратурою.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
Читайте також: Троє людей поранені: понад 50 разів ворог атакував Дніпропетровщину
