fbpx

Четвер, 30 Жовтня, 2025, 17:41:27

weather-icon
˚C

Невловимий Коломойський: Мін’юст США подав четвертий позов у справі ПриватБанку

25.01.2022, 16:30

У позові суд просять конфіскувати 6 мільйонів доларів від продажу нерухомості у Далласі. Американські слідчі вважають, що нерухомість могла утримуватися за рахунок коштів ПриватБанку.

Вчетверте Мін’юст США звернувся до суду щодо можливого виведення Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим коштів з ПриватБанку. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Цивільний позов поданий до окружного суду південного округу Флориди щодо конфіскації суми у понад 6 мільйонів доларів. Ці кошти були отримані від продажу бізнес-центру Stemmons Towers у Далласі, штат Техас. Американські слідчі впевнені, що нерухомість утримувалася на кошти, які були виведені з ПриватБанку.

Про що мова

За інформацією видання Forbes, хмарочос Stemmons Towers Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов придбали навесні 2008 року приблизно за 7,6 млн. доларів. У США їм допомагали місцеві менеджери – Мордехай Корф та Уріель Лейбер. Лейбер також відомий як член наглядової ради компанії «Укрнафта» та співвласник латвійського ПриватБанку.

Для придбання нерухомості у США Корф і Лейбер створили мережу компаній із загальним словом у назві — Optima. Спеціально для покупки Stemmons Towers було створено окрему компанію Optima Stemmons. 

«Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році, використовуючи спеціальний фінансовий контракт, за яким понад шість мільйонів доларів основної суми та відсотків отримала спеціально створена компанія 87STE LLC, що належить Optima Ventures», – йдеться у повідомленні на сайті Міністерства юстиції, повідомляє сайт Deutsche Welle.

На підставі федеральних законів про запобігання відмиванню коштів, Мін’юст хоче конфіскувати договір на довірче управління, що включає право отримання платежів, і пов’язаний з ним договір купівлі-продажу.

Нагадаємо, що ймовірно гроші на купівлю Stemmons Towers прийшли до США з кіпрської філії ПриватБанку через серію транзакцій у травні 2008 року. Непряма ознака можливого шахрайства — із Кіпру до США гроші потрапили через ланцюг перерахунку грошей. А їх джерелом був український ПриватБанк. На приховування слідів – переведення грошей з рахунку на рахунок знадобилося зовсім небагато часу. Усі транзакції помістилися у проміжку з 20:13 до 20:43.

За тією ж схемою Коломойський та Боголюбов стали власниками восьми об’єктів нерухомості у США та п’яти металургійних підприємств у штатах Кентуккі, Техас, Делавер, Нью-Джерсі та Огайо. В Україні першою ланкою часто виступали підприємства бізнесменів — Запорізький та Нікопольський феросплавні заводи та Покровський гірничо-збагачувальний комбінат, які регулярно кредитувалися у ПриватБанку.

Це вже четвертий позов Мін’юсту США щодо конфіскації американського майна Коломойського та Боголюбова. У серпні 2020-го йшлося про нерухомість у містах Даллас та Луїсвілл (обидва — Кентуккі), у грудні того ж року — про будинок у Клівленді, Огайо.

На це Ігор Коломойський у коментарі «Радіо Свобода» заявив, що всі його інвестиції в Сполучених Штатах Америки не мають відношення до відмивання грошей. «Усі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, які зберігалися в ПриватБанку та були отримані у 2007-2008 роках в угоді з Evraz та з доходів інших бізнесів», – розповів Коломойський.

Нагадаємо, що ПриватБанк націоналізували в грудні 2016 року. У Національному банку заявляли, що до націоналізації банку завдали збитків  на 5,5 мільярдів доларів.

Американці дуже прискіпливо ставляться до відмивання грошей у США. Чи довго зможе ховатися в Україні Коломойський? Чи ми все ж таки побачимо, як американська Феміда робить те, на що неспроможне українське судочинство?

Telegram
Дивіться також
«Я живий — і цього достатньо, щоб рухатися далі»: у реабілітаційному центрі Дніпра допомагають відновитися воїну, який втратив обидві руки на фронті «Я живий — і цього достатньо, щоб рухатися далі»: у реабілітаційному центрі Дніпра допомагають відновитися воїну, який втратив обидві руки на фронті

25-річний Ігор із Кропивницького до повномасштабної війни працював електрозварювальником і навіть зводив із нуля котельні у своєму місті. Захоплювався футболом та ...

Оновлені двори Дніпра дощоприймачі готовність до зими відео інтерв'ю 30 10 2025 Цьогоріч в Дніпрі вже відремонтували 270 тис. м² доріг. Роботи тривають!

У Дніпрі активно триває поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та пішохідних зон. Цього року планується відновити дороги на 50 об’єктах. Роботи вже ...

У Дніпрі затримали 22-річного чоловіка, який пограбував магазин 30.10.2025 Набрав товар і втік: у Дніпрі спіймали зухвалого грабіжника

У Дніпрі поліцейські затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні магазину, повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області. Інцидент стався ...

69036696a2c3d882579572 (1) Усіх бажаючих запрошують прокачати свої навички: у листопаді відбудеться «Місяць цифрової грамотності»

В Україні незабаром стартує щорічний «Місяць цифрової грамотності». Він триватиме з 1 до 30 листопада. Вдосконалити свої знання запрошують усіх охочих.   Ініціативу ...

Ворог штурмує східні околиці Данилівки на Олександрівському напрямку Дніпропетровщини Ворог штурмує східні околиці Данилівки на Олександрівському напрямку Дніпропетровщини

Олександрівський напрямок: з західної частини Єгорівки противник поступово нарощує зусилля й штурмує східні околиці Данилівки, спостерігаємо поодинокі групи ворога ...

росіяни захопили Красногірське, що на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей росіяни захопили Красногірське, що на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей

На Гуляйпільському напрямку противник дотиснув н.п Красногірське, зараз фіксується ворожий контроль всередині села, також фіксується демонстрація їхньої ганчірки. ...

Смертельна ДТП на проспекті Слобожанському - 30.10.2025 Смертельна ДТП у Дніпрі на проспекті Слобожанський: загинула жінка

У Дніпрі на проспекті Слобожанський, в районі «Пентагону», сьогодні вранці сталася смертельна аварія — водій мікроавтобуса збив жінку, яка переходила дорогу на ...

Логопеди та психологи у Дніпрі безкоштовно допомагають сім’ям у складних життєвих обставинах Логопеди та психологи у Дніпрі безкоштовно допомагають сім’ям у складних життєвих обставинах

У Дніпрі триває системна робота з підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зберегти родинні стосунки, подолати психологічні труднощі та ...

СБУ та Нацполіція викрили ще 9-х організаторів «ухилянтських схем» СБУ викрила ще дев’ятьох організаторів «ухилянтських схем»: серед них — ділок із Дніпра

Служба безпеки України та Нацполіція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах країни. Серед викритих — мешканець Дніпра, який пропонував ...

Наслідки атаки рф по Запоріжжю - 30.10.2025 Масована атака рф: понад 650 дронів і пів сотні ракет вдарили по Україні. Є загиблі та десятки постраждалих

У ніч на 30 жовтня росія здійснила наймасштабнішу за останній час комбіновану атаку по території України. Ворог запустив понад 650 дронів і більше пів сотні ракет ...