fbpx
Зараз в ефірі: Т/с Справа дойлів с4 c13
Наживо

Четвер, 9 Жовтня, 2025, 21:04:29

weather-icon
˚C

Невловимий Коломойський: Мін’юст США подав четвертий позов у справі ПриватБанку

25.01.2022, 16:30

У позові суд просять конфіскувати 6 мільйонів доларів від продажу нерухомості у Далласі. Американські слідчі вважають, що нерухомість могла утримуватися за рахунок коштів ПриватБанку.

Вчетверте Мін’юст США звернувся до суду щодо можливого виведення Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим коштів з ПриватБанку. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Цивільний позов поданий до окружного суду південного округу Флориди щодо конфіскації суми у понад 6 мільйонів доларів. Ці кошти були отримані від продажу бізнес-центру Stemmons Towers у Далласі, штат Техас. Американські слідчі впевнені, що нерухомість утримувалася на кошти, які були виведені з ПриватБанку.

Про що мова

За інформацією видання Forbes, хмарочос Stemmons Towers Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов придбали навесні 2008 року приблизно за 7,6 млн. доларів. У США їм допомагали місцеві менеджери – Мордехай Корф та Уріель Лейбер. Лейбер також відомий як член наглядової ради компанії «Укрнафта» та співвласник латвійського ПриватБанку.

Для придбання нерухомості у США Корф і Лейбер створили мережу компаній із загальним словом у назві — Optima. Спеціально для покупки Stemmons Towers було створено окрему компанію Optima Stemmons. 

«Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році, використовуючи спеціальний фінансовий контракт, за яким понад шість мільйонів доларів основної суми та відсотків отримала спеціально створена компанія 87STE LLC, що належить Optima Ventures», – йдеться у повідомленні на сайті Міністерства юстиції, повідомляє сайт Deutsche Welle.

На підставі федеральних законів про запобігання відмиванню коштів, Мін’юст хоче конфіскувати договір на довірче управління, що включає право отримання платежів, і пов’язаний з ним договір купівлі-продажу.

Нагадаємо, що ймовірно гроші на купівлю Stemmons Towers прийшли до США з кіпрської філії ПриватБанку через серію транзакцій у травні 2008 року. Непряма ознака можливого шахрайства — із Кіпру до США гроші потрапили через ланцюг перерахунку грошей. А їх джерелом був український ПриватБанк. На приховування слідів – переведення грошей з рахунку на рахунок знадобилося зовсім небагато часу. Усі транзакції помістилися у проміжку з 20:13 до 20:43.

За тією ж схемою Коломойський та Боголюбов стали власниками восьми об’єктів нерухомості у США та п’яти металургійних підприємств у штатах Кентуккі, Техас, Делавер, Нью-Джерсі та Огайо. В Україні першою ланкою часто виступали підприємства бізнесменів — Запорізький та Нікопольський феросплавні заводи та Покровський гірничо-збагачувальний комбінат, які регулярно кредитувалися у ПриватБанку.

Це вже четвертий позов Мін’юсту США щодо конфіскації американського майна Коломойського та Боголюбова. У серпні 2020-го йшлося про нерухомість у містах Даллас та Луїсвілл (обидва — Кентуккі), у грудні того ж року — про будинок у Клівленді, Огайо.

На це Ігор Коломойський у коментарі «Радіо Свобода» заявив, що всі його інвестиції в Сполучених Штатах Америки не мають відношення до відмивання грошей. «Усі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, які зберігалися в ПриватБанку та були отримані у 2007-2008 роках в угоді з Evraz та з доходів інших бізнесів», – розповів Коломойський.

Нагадаємо, що ПриватБанк націоналізували в грудні 2016 року. У Національному банку заявляли, що до націоналізації банку завдали збитків  на 5,5 мільярдів доларів.

Американці дуже прискіпливо ставляться до відмивання грошей у США. Чи довго зможе ховатися в Україні Коломойський? Чи ми все ж таки побачимо, як американська Феміда робить те, на що неспроможне українське судочинство?

Telegram
Дивіться також
«Ми дуже вдячні Борису Філатову, що не полишає нас сам на сам із проблемами», — дніпрянка про ремонт асфальтного покриття на проспекті Нігояна «Ми дуже вдячні Борису Філатову, що не полишає нас сам на сам із проблемами», — дніпрянка про ремонт асфальтного покриття на проспекті Нігояна

У Дніпрі триває масштабний ремонт асфальтного покриття на прибудинкових територіях. Це питання на особистому контролі міського голови Бориса Філатова. На проспекті ...

Передали ударні дрони від Дніпра для 128-ї бригади та відзначили 16 військових медалями від імені громади та міського голови», — заступник мера Дніпра про підтримку воїнів на Запорізькому напрямку Передали ударні дрони від Дніпра для 128-ї бригади та відзначили 16 військових медалями від імені громади та міського голови», — заступник мера Дніпра про підтримку воїнів на Запорізькому напрямку

Громада Дніпра продовжує підтримувати українських захисників. Заступник міського голови Андрій Денисенко здійснив поїздку на Запорізький напрямок. Передав ударні ...

Мешканці Підгороднього та ветерани війни пройшли ходою, щоб підтримати українських військових 9.10.2025 Мешканці Підгороднього та ветерани війни пройшли ходою, щоб підтримати українських військових

Ветерани війни, військовослужбовці та рідні захисників вперше пройшли маршем вулицями Підгороднього. 150 людей об’єднались у живий ланцюг єдності, аби оказати ...

У Дніпрі для провели товариське тренування з вітрильного спорту 2025 У Дніпрі для ветеранів провели товариське тренування з вітрильного спорту

У Дніпрі пройшов захід, присвячений Дню ветеранів. Захисники з різних регіонів України об’єдналися, аби провести товариське тренування на ялах. Участь взяли шість ...

Ввечері гучно було у Дніпрі Ввечері гучно було у Дніпрі

Сьогодні, 9 жовтня 2025р. біля 18:00 у Дніпрі пролунав сильний вибух. За хвилини до того Повітряні Сили України попереджали про КАБ в напрямку Дніпра з півдня. ...

Інструктор батальйону «Шквал» Антон Чорний розповів про різницю між роботою у навчальних центрах та в бойових підрозділах 2025 Інструктор батальйону «Шквал»: «На полігонах усе по книжці, а на фронті — реальні завдання»

Інструктор батальйону «Шквал» Антон Чорний розповів про різницю між роботою у навчальних центрах та безпосередньо в бойових підрозділах. За його словами, у квітні ...

Мешканцям Дніпропетровщини нагадали про заборону спалювання листя
За порушення – штрафи або навіть кримінальна відповідальність: мешканцям області нагадали про заборону спалювання листя

Мешканцям Дніпропетровщини нагадали про заборону випалювання сухостою та опалого листя. Такі дії завдають непоправної шкоди довкіллю та становлять загрозу для ...

У Дніпрі затримали двох торгівців зброєю У Дніпрі затримали двох торгівців зброєю

Двом жителям Дніпра повідомлено про підозру в незаконному продажі зброї та боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури. За ...

1 (53) Курси каскадерської майстерності в кіношколі Дніпра

Бійки, падіння та видовищні трюки – у одній з дніпровських кіношкіл відкрили перші в місті курси з каскадерства. Тут навчатимуть не лише акторській грі, а й основам ...

Подружжя намагалося підівати військового 09 10 2025 У Дніпрі судитимуть співмешканців, які планували підірвати військового ЗСУ

У Дніпрі постануть перед судом співмешканці, яких звинувачують у спробі теракту проти військовослужбовця Збройних сил України. За даними слідства, через Telegram їм ...