fbpx

Понеділок, 25 Серпня, 2025, 15:21:14

weather-icon
˚C

Невловимий Коломойський: Мін’юст США подав четвертий позов у справі ПриватБанку

25.01.2022, 16:30

У позові суд просять конфіскувати 6 мільйонів доларів від продажу нерухомості у Далласі. Американські слідчі вважають, що нерухомість могла утримуватися за рахунок коштів ПриватБанку.

Вчетверте Мін’юст США звернувся до суду щодо можливого виведення Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим коштів з ПриватБанку. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Цивільний позов поданий до окружного суду південного округу Флориди щодо конфіскації суми у понад 6 мільйонів доларів. Ці кошти були отримані від продажу бізнес-центру Stemmons Towers у Далласі, штат Техас. Американські слідчі впевнені, що нерухомість утримувалася на кошти, які були виведені з ПриватБанку.

Про що мова

За інформацією видання Forbes, хмарочос Stemmons Towers Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов придбали навесні 2008 року приблизно за 7,6 млн. доларів. У США їм допомагали місцеві менеджери – Мордехай Корф та Уріель Лейбер. Лейбер також відомий як член наглядової ради компанії «Укрнафта» та співвласник латвійського ПриватБанку.

Для придбання нерухомості у США Корф і Лейбер створили мережу компаній із загальним словом у назві — Optima. Спеціально для покупки Stemmons Towers було створено окрему компанію Optima Stemmons. 

«Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році, використовуючи спеціальний фінансовий контракт, за яким понад шість мільйонів доларів основної суми та відсотків отримала спеціально створена компанія 87STE LLC, що належить Optima Ventures», – йдеться у повідомленні на сайті Міністерства юстиції, повідомляє сайт Deutsche Welle.

На підставі федеральних законів про запобігання відмиванню коштів, Мін’юст хоче конфіскувати договір на довірче управління, що включає право отримання платежів, і пов’язаний з ним договір купівлі-продажу.

Нагадаємо, що ймовірно гроші на купівлю Stemmons Towers прийшли до США з кіпрської філії ПриватБанку через серію транзакцій у травні 2008 року. Непряма ознака можливого шахрайства — із Кіпру до США гроші потрапили через ланцюг перерахунку грошей. А їх джерелом був український ПриватБанк. На приховування слідів – переведення грошей з рахунку на рахунок знадобилося зовсім небагато часу. Усі транзакції помістилися у проміжку з 20:13 до 20:43.

За тією ж схемою Коломойський та Боголюбов стали власниками восьми об’єктів нерухомості у США та п’яти металургійних підприємств у штатах Кентуккі, Техас, Делавер, Нью-Джерсі та Огайо. В Україні першою ланкою часто виступали підприємства бізнесменів — Запорізький та Нікопольський феросплавні заводи та Покровський гірничо-збагачувальний комбінат, які регулярно кредитувалися у ПриватБанку.

Це вже четвертий позов Мін’юсту США щодо конфіскації американського майна Коломойського та Боголюбова. У серпні 2020-го йшлося про нерухомість у містах Даллас та Луїсвілл (обидва — Кентуккі), у грудні того ж року — про будинок у Клівленді, Огайо.

На це Ігор Коломойський у коментарі «Радіо Свобода» заявив, що всі його інвестиції в Сполучених Штатах Америки не мають відношення до відмивання грошей. «Усі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, які зберігалися в ПриватБанку та були отримані у 2007-2008 роках в угоді з Evraz та з доходів інших бізнесів», – розповів Коломойський.

Нагадаємо, що ПриватБанк націоналізували в грудні 2016 року. У Національному банку заявляли, що до націоналізації банку завдали збитків  на 5,5 мільярдів доларів.

Американці дуже прискіпливо ставляться до відмивання грошей у США. Чи довго зможе ховатися в Україні Коломойський? Чи ми все ж таки побачимо, як американська Феміда робить те, на що неспроможне українське судочинство?

Telegram
Дивіться також
IMG 20250825 142752 107 Підтримка єдиного медичного простору. Дніпро отримав від німецького міста-партнера Кельна машини швидких

Ще чотири машини швидких прибули до Дніпра від європейського міста-партнера Кельна. Завдяки вибудуваній мером Борисом Філатовим співпраці, цей німецький мегаполіс ...

o 1j39hmg7oq6m1dmnfq0v7sj0u2u «Гучна тиша війни»: у Дніпрі презентували інклюзивну виставу, присвячену ветеранам

У Дніпрі презентували унікальну інклюзивну виставу-катарсис, присвячену ветеранам, які втратили слух внаслідок бойових дій. Постановка поєднала фізичний театр, ...

photo 2025 08 22 17 44 14 Поні, що повернулись із пекла

З Дніпра в “Los Angeles” за 1 годину. І це не жарт… За годину їзди від Дніпра, на околиці Богуслава (Павлоградський район), нещодавно ...

68a317d311aed773486100 Для підтримки постраждалих від російської агресії працює портал «Поряд»

Для підтримки постраждалих від російської агресії з 2022 року працює портал «Поряд». Це зручний сервіс, що гуртує людей, які потребують допомоги, з тими, хто готовий ...

o 1j38ulk751d0l1m271itb51fljd16f «Дуже вдячні, що до мешканців дослухалися. Бачимо, як місто навіть у складний час намагається робити життя комфортнішим», — дніпрянка про ремонт внутрішньоквартальних доріг на ж/м Калинівський

У Дніпрі на житловому масиві Калинівський тривають масштабні роботи з оновлення внутрішньоквартальних доріг та благоустрою територій. Перед цим у 2023–2024 роках ...

IMG 20250825 080127 079 Вночі над Дніпропетровщиною оборонці неба збили ворожий БпЛА

Загалом у ніч на 25 серпня противник 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, ...

o 1j3e46n871jbi17ttaiur6uu9i1a «Вдячний Дніпру за можливість представити місто на змаганнях і за те, що забезпечили нас всім необхідним», – ветеран про участь у чемпіонаті України з веслування в Одесі

За підтримки міського голови Дніпра Бориса Філатова 16 ветеранів взяли участь у чемпіонаті України з веслування на ялах. Змагання проходили на інклюзивному пляжі ...

IMG 20250825 073141 506 Звечора до ранку росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Ввечері та вранці російська армія кілька разів била по Нікополю. Застосовувала FPV-дрони і артилерію. Пошкоджена лінія електропередач. Про це повідомили у ДніпроОВА. ...

o 1j3dt64pbdv199d1tbm21ijo424 Підприємці скидають відходи до контейнерів, призначених для сміття мешканців житлового будинку: у Дніпрі перевірили порушників

Сьогодні, 24 серпня, під час чергування перевірили  суб’єктів господарювання на житловому масиві Перемога-6 щодо наявності договорів на вивезення сміття. Місцеві  ...

photo 2025 08 24 18 30 03 (2) Поранений рятувальник: протягом дня три райони Дніпропетровщини були під ударами російських військ

Нікопольщина потерпала від ворожих дронів й артилерії. Противник атакував районний центр, Марганецьку, Мирівську і Покровську громади. Про це повідомили у ДніпроОВА. ...