fbpx

Вівторок, 7 Жовтня, 2025, 00:13:41

weather-icon
˚C

На Дніпропетровщині організаторам конвертаційного центру оголосили про підозру одразу за 6 статтями

03.11.2021, 10:00
На Дніпропетровщині слідчі направили до суду кримінальні провадження стосовно організаторів конвертаційного центру.
Трьом учасникам злочинної групи, які через мережу фіктивних суб’єктів господарювання проводили шахрайські фінансові операції, повідомили про підозру за шести статтями Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, 14 квітня поліцейські управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно з поліцейськими слідчого управління ГУНП викрили злочинне угруповання, причетне до масштабних фінансових махінацій. Злочинне угруповання організувала 52-річна жінка, яка залучила двох виконавців – свого чоловіка та 36-річного мешканця Дніпра. 
 
Зловмисники використовували печатки та реквізити цих товариств для укладання фіктивних угод про надання послуг та поставку товарів легально працюючим суб’єктам господарювання. Щомісячний обсяг коштів на рахунках підконтрольних товариств сягав близько 100 млн гривень. Отримані гроші зловмисники витрачали для придбання нерухомості, автомобілів та вкладали у розширення бізнесу. Їх злочинна діяльність тривала з 2019 року.
 
13 жовтня поліцейські зібрали доказову базу та направили кримінальні провадження за даними фактами в суд. 
 
Telegram
Дивіться також
У Дніпрі на станції метро «Вокзальна» привітали ветеранів з нагоди Дня захисників і захисниць України 6 жовтня 2025 Понад 200 ветеранів війни повернулися до роботи на підприємства «Інтерпайп»!

У Дніпрі відбулися урочистості для ветеранів до Дня захисників та захисниць України. Захід зібрав демобілізованих військових, які повернулись на підприємства ...

2 (12) (3) Дніпро продовжує відновлювати багатоповерхові будинки після атаки 20 вересня

У Дніпрі тривають відновлювальні роботи в будинках, що постраждали від російських обстрілів. 20 вересня уламки ракети пошкодили два під’їзди однієї з ...

Реабілітація через рух у Дніпрі 06 10 2025 Ветеранки та ветерани можуть пройти «Реабілітацію через рух» у Дніпра

У Дніпрі запрацював простір для реабілітації ветеранів та ветеранок через рух. Тут вони зможуть не тільки займатися спортом, а й отримати психологічну підтримку. ...

Інтерв'ю з Олексієм Їжаком 06 10 2025 Протидії немає: компоненти для ракет і дронів рф надходять від партнерів України! | Їжак | Харлов

Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва. ...

Атака по Нікопольщині 06.10.2025 На Нікопольщині росіяни за день здійснили понад 30 атак: пошкоджені будинки та електромережі

По Нікопольському району протягом доби ворог завдавав ударів із різних видів озброєння — застосовував реактивні системи залпового вогню «Град», важку артилерію та ...

Щотижневі ярмарки у Дніпрі 06 10 2025 Щосуботи у Дніпрі проходять ярмарки у різних районах міста

У Дніпрі продовжують підтримувати українські традиції. В різних районах міста відбулося одразу кілька ярмарок. Місцеві привозили власну продукцію на продаж, ...

У Дніпрі викрили схему незаконного перетину кордону 2025 За 13 тис. доларів США: у Дніпрі викрили схему незаконного перетину кордону

У Дніпрі затримано двох місцевих жителів за організацію незаконного переправлення людей через державний кордон України, повідомляє Дніпропетровська обласна ...

У Дніпрі відкрили меморіальну дошку загиблому Герою В’ячеславу Легкому 6.10.2025 У Дніпрі відкрили меморіальну дошку загиблому Герою В’ячеславу Легкому

У Дніпрі на фасаді гімназії № 96 імені Дмитра Решетняка відкрили меморіальну дошку випускнику закладу — В’ячеславу Легкому, який загинув, рятуючи побратимів на ...

Дніпро продовжує відновлювати будинки ОСББ/ЖБК після ворожих атак Дніпро продовжує відновлювати будинки ОСББ/ЖБК після ворожих атак

У Дніпрі завдяки підтримці мера Бориса Філатова продовжують відбудовувати житлові будинки, що постраждали від російських атак. Один із таких — ОСББ ...

Вчителька з Дніпра увійшла до десятки найкращих в Україні Вчителька з Дніпра увійшла до десятки найкращих в Україні

Цими вихідними у столиці відбувся фінал Global Teacher Prize Ukraine . Цю премію називають аналогом Нобелівської. Її вручають вчителям щороку. У 2025-му до десятки ...