fbpx

Середа, 29 Жовтня, 2025, 09:20:01

weather-icon
˚C

На Дніпропетровщині організаторам конвертаційного центру оголосили про підозру одразу за 6 статтями

03.11.2021, 10:00
На Дніпропетровщині слідчі направили до суду кримінальні провадження стосовно організаторів конвертаційного центру.
Трьом учасникам злочинної групи, які через мережу фіктивних суб’єктів господарювання проводили шахрайські фінансові операції, повідомили про підозру за шести статтями Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, 14 квітня поліцейські управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно з поліцейськими слідчого управління ГУНП викрили злочинне угруповання, причетне до масштабних фінансових махінацій. Злочинне угруповання організувала 52-річна жінка, яка залучила двох виконавців – свого чоловіка та 36-річного мешканця Дніпра. 
 
Зловмисники використовували печатки та реквізити цих товариств для укладання фіктивних угод про надання послуг та поставку товарів легально працюючим суб’єктам господарювання. Щомісячний обсяг коштів на рахунках підконтрольних товариств сягав близько 100 млн гривень. Отримані гроші зловмисники витрачали для придбання нерухомості, автомобілів та вкладали у розширення бізнесу. Їх злочинна діяльність тривала з 2019 року.
 
13 жовтня поліцейські зібрали доказову базу та направили кримінальні провадження за даними фактами в суд. 
 
Telegram
Дивіться також
Відключення світла на Дніпропетровщині 29 10 2025 Сьогодні на Дніпропетровщині діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії (графіки)

Сьогодні, у середу, 29 жовтня, на Дніпропетровщині діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Причина — наслідки масованих ракетно-дронових атак ...

росія всю ніч тероризувала Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини: є поранений росія всю ніч тероризувала Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини: є поранений

Ввечері та вночі 29 жовтня російська армія спрямовувала безпілотники на Синельниківщину – Васильківську та Миколаївську громади. Там понівечена інфраструктура. Про ...

Загинув собака дніпрянка звинувачує ветклініку 28 10 2025 Трагедія у дніпровській ветклініці: собака помер після операції

Дніпрянка звинувачує ветеринарну клініку у загибелі свого собаки. 9-річному мопсу прооперували очі та піднебіння, собака отямився після наркозу, втім, серце тварини ...

Нове життя старим вагонам: у Дніпрі модернізують електротранспорт Нове життя старим вагонам: у Дніпрі модернізують електротранспорт

У Дніпрі продовжують оновлювати електротранспорт. Друге життя рухомому складу дають у вагоноремонтній майстерні. Там з початку року провели капремонт 2 тролейбусів, ...

Як українці готуються до блекаутів, яких заходів вживають комунальники Дніпра, аби не допустити колапсу  28.10.2025 Світла не буде по декілька діб!? Як підготуватися до блекаутів?

Українці будуть без світла по декілька діб? Подекуди такі прогнози дає низка експертів у галузі енергетики та комунальних послуг. росіяни продовжують атакувати ...

Освітяни Дніпра створюють нові формати навчання та готують проєкти для грантових програм 28.10.2025
Освітяни Дніпра створюють нові формати навчання та готують проєкти для грантових програм

У Дніпрі пройшла друга щорічна «Джем-сесія 2.0». Подія, що об’єднала педагогів-новаторів, керівників освітніх закладів, тренерів і представників культурної сфери.  ...

Через обстріли Нікопольщини постраждав 32-річний чоловік 28.10.2025 32-річний чоловік дістав поранення через обстріли Нікопольщини — ОВА

Сьогодні, 28 жовтня, агресор бив по Нікопольщині, спрямовуючи на тамтешні території FPV-дрони та артилерію. Поцілив по райцентру, Покровській, Мирівській, ...

Після Покровська армія рф відкриє шлях на Дніпро Після Покровська армія рф відкриє шлях на Дніпро

Насправді не лише Єгорівку зачистили наші військові на Дніпропетровщині Стосовно Покровська, то ситуація вкрай складна. Бійці російської армії зараз перебувають у ...

У Чечелівському районі Дніпра завершили ремонт дороги у дворі багатоповерхівки У Чечелівському районі Дніпра завершили ремонт дороги у дворі багатоповерхівки

Нова дорога, пішохідні доріжки та майданчик для стоянки транспорту. У Дніпрі в одній з дворів багатоповерхівки у Чечелівському районі завершили ремонт. Мешканці ...

Військовослужбовець 1039 зенітного ракетного полку 28.10.2025 Від АТО до великої війни: історія бійця, який не дає ворогу панувати в небі

Олександр ще за часів АТО прикривав небо Донеччини. Незадовго до повномасштабного вторгнення він добре розумів: його досвід і вміння знову знадобляться на фронті. ...