fbpx
Зараз в ефірі: Контекст
Наживо

Вівторок, 1 Липня, 2025, 19:07:45

weather-icon
˚C

На Дніпропетровщині організаторам конвертаційного центру оголосили про підозру одразу за 6 статтями

03.11.2021, 10:00
На Дніпропетровщині слідчі направили до суду кримінальні провадження стосовно організаторів конвертаційного центру.
Трьом учасникам злочинної групи, які через мережу фіктивних суб’єктів господарювання проводили шахрайські фінансові операції, повідомили про підозру за шести статтями Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, 14 квітня поліцейські управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно з поліцейськими слідчого управління ГУНП викрили злочинне угруповання, причетне до масштабних фінансових махінацій. Злочинне угруповання організувала 52-річна жінка, яка залучила двох виконавців – свого чоловіка та 36-річного мешканця Дніпра. 
 
Зловмисники використовували печатки та реквізити цих товариств для укладання фіктивних угод про надання послуг та поставку товарів легально працюючим суб’єктам господарювання. Щомісячний обсяг коштів на рахунках підконтрольних товариств сягав близько 100 млн гривень. Отримані гроші зловмисники витрачали для придбання нерухомості, автомобілів та вкладали у розширення бізнесу. Їх злочинна діяльність тривала з 2019 року.
 
13 жовтня поліцейські зібрали доказову базу та направили кримінальні провадження за даними фактами в суд. 
 
Telegram
Дивіться також
photo 2025 07 01 18 30 45 Через ворожий терор сьогодні на Дніпропетровщині знову загинули люди

Внаслідок ракетного удару по Гуляйполю у Кам’янському районі є руйнування інфраструктури та магазинів. Пожежу рятувальники загасили. Також відомо, що є загиблі ...

1 (22) Окупанти захопили перший населений пункт на Дніпропетровщині!

Окупанти зайшли у Дачне, що на Дніпропетровщині. Про це пише низка українських військовослужбовців, які ведуть власні телеграм канали. Втім, в ОСУВ «Хортиця» цю ...

5uzl4NxR1UAhVw1AglfA Нові фільтрувальні установки, мікроскопи та засувки. «Дніпроводоканал» отримав другу партію допомоги від ЮНІСЕФ

КП «Дніпроводоканал» отримало другу партію обладнання в межах меморандуму про співпрацю з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). На насосно-фільтрувальних станціях з’явилося ...

o 1iv0fjof21htmite1ddd4imgbt1u У Дніпрі відбувся форум «Цифрові горизонти 2025». Оновлення в застосунку «єДніпро» — електронний журнал

Дніпро став одним із перших міст в Україні, де цифрові інструменти активно використовуються в управлінні освітою в межах програми «Цифрова освіта Дніпра».  30 червня ...

o 1iv0d4vrj1g8314ocpbn1pl216e276 Ремонти внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення у будинках ОСББ та комунальної власності Дніпра: як місто оперативно допомагає в оновленні

Ремонт сантехнічних систем — один з найпопулярніших видів робіт за муніципальною програмою співфінансування у Дніпрі. Більшу частину — 75 % — покриває міський ...

photo 2025 07 01 13 31 35 росія вдарила ракетою по Кам’янському району Дніпропетровщини: є загиблі та поранені

Сьогодні, 1 липня, вранці росіяни вдарили ракетою по Гуляйполю Кам’янського району, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки виникла пожежа. Про це повідомили в ...

photo 2025 07 01 12 55 40 У місті Самар чоловік вчиняв домашнє насильство над матір’ю

У місті Самар за вчинення домашнього насильства слідчі повідомили про підозру 50-річному місцевому мешканцю. Про це повідомили у пресслужбі поліції. Чоловік ...

o 1iv0nt5g7164n1ne5t5516p52um1h Театральний тріумф у Дніпрі: відбулася ювілейна XXX церемонія нагородження переможців фестивалю-конкурсу «Січеславна»

У Дніпропетровській філармонії імені Л. Б. Когана відбулася найочікуваніша театральна подія Придніпров’я – урочиста церемонія нагородження переможців ювілейного XXX ...

photo 2025 07 01 10 00 11 (2) Коригував атаки рф по енергооб’єктах Дніпра та Запоріжжя: СБУ затримала в Дніпрі агента гру

СБУ затримала в Дніпрі агента російського гру, який коригував атаки росіян по енергооб’єктах Дніпра і Запоріжжя. Про це повідомили у пресслужбі СБУ. 54-річний ...

686279cb97c25420918549 80 мистецьких шкіл Дніпропетровщини отримали музично-теоретичні книжки

Дніпропетровщина отримала 2200 музично-теоретичних книжок. Вони – для 80 мистецьких шкіл області. Про це повідомили в ОВА.  «Мистецька освіта розвиває креативність, ...