fbpx

Субота, 25 Жовтня, 2025, 19:56:20

weather-icon
˚C

НАБУ оголосило підозру Ігорю Коломойському – у справі про заволодіння коштами Приватбанку

07.09.2023, 15:30
ця стаття містить відео

7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк». Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;
  • колишній Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник Голови Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» – директор казначейства; 
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Читайте також: Правоохоронці затримали торговця зброєю з Дніпропетровщини

Telegram
Дивіться також
Ворожі атаки на Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, підприємства та інфраструктура 25.10.2025 Ворожі атаки на Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, підприємства та інфраструктура

Сьогодні, 25 жовтня, на Нікопольщині під вогнем опинилися райцентр, а також Марганецька, Мирівська та Покровська громади. російські війська били FPV-дронами та ...

У Дніпрі тривають ярмарки вихідного дня - 25.10.2025 «Такі заходи дуже потрібні, адже вони дають можливість відволіктися від буденних справ і просто насолодитися днем», – дніпрянка про проведення ярмарків вихідного дня

У Дніпрі, за підтримки міського голови Бориса Філатова, тривають ярмарки вихідного дня. Вони стали доброю традицією для мешканців усіх районів міста — місцем, де ...

У Дніпрі на провулку Крушельницької замінюють 500 м тротуару 25.10.2025 У Дніпрі на провулку Крушельницької замінюють 500 м тротуару

У провулку Крушельницької триває оновлення тротуарного покриття. Роботи розпочалися тиждень тому за заявками мешканців. Вже демонтували частину старого асфальту і ...

У Дніпрі відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника Воїнам 152-ї стрілецької дивізії на Набережній Заводській - 25.10.2025 У Дніпрі вшанували 82-гу річницю визволення міста від нацистських загарбників

У Дніпрі відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника Воїнам 152-ї стрілецької дивізії на Набережній Заводській. Саме тут 82 роки тому точилися запеклі бої за ...

Перша віслючка на протезі «Мамуля» та бойовий ішак «Хаймарс» стали батьками 25.10.2025 Перша віслючка на протезі «Мамуля» та бойовий ішак «Хаймарс» стали батьками

На фермі на Дніпропетровщині — поповнення! У віслюків, яких у 2023 році евакуювали з прифронтових територій, народилося дитинча. Віслючка на ім’я Мамуля колись ...

У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний вітер - 25.10.2025 У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний вітер

Регіональний центр з гідрометеорології попереджає мешканців Дніпропетровщини про погіршення погодних умов 25 жовтня. У Дніпрі та по всій області очікуються пориви ...

Наслідки атаки по Києву - 25.10.2025 Масована нічна атака на Україну: ППО знищила 54 повітряні цілі, э жертви та руйнування

У ніч на 25 жовтня російська армія здійснила чергову масовану атаку ракетами та дронами по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, противник випустив ...

Наслідки обстрілу Нікопольщини - 25.10.2025 росія атакувала Дніпропетровщину: загинули 2 людей, 7 поранені

Окупанти завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під ворожим вогнем опинилися Синельниківський, Павлоградський та Нікопольський райони, повідомили в ...

У Дніпрі відключатимуть воду боржникам: графік на 27–31 жовтня У Дніпрі відключатимуть воду боржникам: графік на 27 – 31 жовтня

У Дніпрі КП “Дніпроводоканал” ДМР продовжує відключення боржників від послуги водовідведення. У період із 27 по 31 жовтня 2025 року спеціалізована ...

Де дніпряни створюють атмосферні фото восени 24.10.2025 Дніпро восени: які найатмосферніші локації міста?

Осінь у Дніпрі – це не тільки пора року, а й новий сезон для фотографів і моделей. В цей період місто змінюється, вулиці вкриваються золотим листям, а знайомі ...