fbpx

Вівторок, 1 Липня, 2025, 08:05:44

weather-icon
˚C

НАБУ оголосило підозру Ігорю Коломойському – у справі про заволодіння коштами Приватбанку

07.09.2023, 15:30
ця стаття містить відео

7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк». Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;
  • колишній Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник Голови Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» – директор казначейства; 
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Читайте також: Правоохоронці затримали торговця зброєю з Дніпропетровщини

Telegram
Дивіться також
Дніпропетровська область росіяни атакували два райони Дніпропетровської області

Армія рф атакувала два райони Дніпропетровщини дронами та артилерією. Про це повідомили в ДніпроОВА. Уночі російська армія вдарила безпілотниками по Синельниківщині. ...

o 1iv0c41gc8smtkk18oc1ahj1cvr1i Перший етап завершено. У Дніпрі модернізують трамвайний маршрут у межах флагманського проєкту «Рух без бар’єрів»

У Дніпрі завершено перший етап модернізації трамвайної лінії по вулицях Володимира Мономаха, Центральній та В’ячеслава Липинського. Зазначена ділянка є складовою ...

СЮЖ СКРИПНИК 2706 copy ЕКСКЛЮЗИВ! Що відбувалося всередині вагона потяга, поруч із яким прилетіла балістична ракета?!

Вона поверталася додому з братом — усміхнена, з думками про Одесу, втомлена після змагань. Але звичайна дорога завершилася криками, вибухами й склом, що летіло в ...

1 У Дніпрі відкрили 8-му частину проєкту «Історії Героїв»!

У Дніпрі відкрили восьму частину проєкту «Історії Героїв». 45 світлин з історією життя та звитяги воїнів Дніпропетровщини з’явилися у Сквері Героїв. Тут зібралися ...

Нікопольщина росіяни били протягом дня по Дніпропетровщині КАБами, артилерією та БпЛА

Протягом дня армія рф била по Дніпропетровщині дронами, артилерією та КАБами. Про це повідомили в ДніпроОВА. У Кривому Розі пожежі, що виникли внаслідок атаки БпЛА, ...

photo 2025 06 30 17 00 11 У Кам’янському сусід кинув гранату в родину: загинула жінка, серед поранених — дитина

У Кам’янському, що на Дніпропетровщині, затримали підозрюваного в умисному вбивстві. Про це повідомили у пресслужбі поліції. Увечері 28 червня у Верхівцевській ...

КОНТЕКСТ ХАРЛОВ ПАПАДІН copy росіяни атакують цивільні автівки на Дніпропетровщині!

росіяни намагаються бити по скупченнях людей, щоб завдати максимальної шкоди та знищити якомога більше українців. Наразі зона в радіусі 10–15 км від лінії бойового ...

o 1iumsu95v159o1mcef9c7u01fvbbn Балет починається тут: дніпровська школа класичного танцю вже 30 років на сцені

30-річчя з моменту заснування відзначила Дніпровська дитяча школа класичного танцю. Урочистий гранд-концерт «Свято на пуантах», що відбувся на сцені Дніпровського ...

o 1iv04be6o124acis1bpnei4aje21 Модернізація обладнання та встановлення альтернативних джерел живлення: у Дніпрі на ж/м Придніпровськ триває масштабна реконструкція насосної станції

Безперебійне водопостачання та мінімізація аварійних ситуацій. У Дніпрі триває масштабна реконструкція водопровідної насосної станції у Самарському районі. Вона ...

8 (1) Понад 30 родин маріупольців отримали ключі від смарт-квартир у Дніпрі

 У Дніпрі на базі гуртожитку одного з університетів облаштували комфортні смарт-квартири для переселенців з Маріуполя. На другому етапі заселення ключі отримали ...