fbpx

Понеділок, 21 Квітня, 2025, 10:56:11

weather-icon
˚C

НАБУ оголосило підозру Ігорю Коломойському – у справі про заволодіння коштами Приватбанку

07.09.2023, 15:30
ця стаття містить відео

7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк». Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;
  • колишній Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник Голови Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» – директор казначейства; 
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Читайте також: Правоохоронці затримали торговця зброєю з Дніпропетровщини

Telegram
Дивіться також
Яхтсменка Софія Науменко з Дніпра виграла регату в Італії Яхтсменка Софія Науменко з Дніпра виграла регату в Італії

Дніпрянка Яхтсменка Софія Науменко виграла регату «ILCA YOUTH EASTER MEETING 2025» в ILCA6 W на озері Ріва дель Гарда (Італія). Про це повідомила пресслужба ...

Надзвичайна пожежна небезпека оголошена у Дніпропетровській області Надзвичайна пожежна небезпека оголошена у Дніпропетровській області

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про стихійні метеорологічні явища: 20 квітня 2025 року по Дніпропетровської області ...

Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією – ОВА Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією – ОВА

російські військові здійснили атаку на Дніпропетровщину, використавши безпілотники, про що повідомили в обласній військовій адміністрації. У результаті обстрілу у ...

Дніпро може стати першим містом Східної Європи зі світловим майстер-планом Дніпро може стати першим містом Східної Європи зі світловим майстер-планом

У Дніпрі відбувся професійний воркшоп зі світлового планування міста за участі одного з найвідоміших світових експертів у галузі освітлення — Роджера Нарбоні. ...

У Слобожанському визначили чемпіонів волейбольного турніру “Хто ти, майбутній олімпієць?” У Слобожанському визначили чемпіонів волейбольного турніру “Хто ти, майбутній олімпієць?”

У спорткомплексі «Слобожанський» за підтримки голови Відділення НОК України в Дніпропетровській області Михайла Кошляка відбувся фінал чемпіонату ГО ДТО ВФСТ «Колос» ...

Юніори з Дніпропетровщини здобули 8 медалей на турнірі зі стрибків у воду в Угорщині Юніори з Дніпропетровщини здобули 8 медалей на турнірі зі стрибків у воду в Угорщині

Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли 8 медалей, змагаючись із представниками 11 країн Європи. Владислав Балькін виборов «срібло» у групі «А» (16-18 років) у ...

900 спортсменок, 235 комплектів нагород та яскраві емоції: у Дніпрі пройшли Всеукраїнські змагання з художньої гімнастики «Dnipro Diamonds Open Cup» 900 спортсменок, 235 комплектів нагород та яскраві емоції: у Дніпрі пройшли Всеукраїнські змагання з художньої гімнастики «Dnipro Diamonds Open Cup»

У Дніпрі пройшли Всеукраїнські змагання з художньої гімнастики «Dnipro Diamonds Open Cup». Наше місто вже вчетверте приймало цей престижний турнір, який об’єднує ...

Навчання дітлахів у Дніпрі – легко з платформою «Дошкільнятко» Навчання дітлахів у Дніпрі – легко з платформою «Дошкільнятко»

«Дошкільнятко» – єдина безкоштовна електронна платформа, розроблена відповідно до програм Міністерства освіти і науки України для садочків Дніпра. Її мета – ...

Переселенець з Маріуполя став гордістю Дніпра: історія комунальника Дмитра Зуєва Переселенець з Маріуполя став гордістю Дніпра: історія комунальника Дмитра Зуєва

Війна змінює життя мільйонів українців. Але серед руїн і втрат народжуються нові історії. Дмитро Зуєв — переселенець з Маріуполя, близько 10 років працював на ...

Чисті береги Дніпра: у місті відбулась чергова толока в рамках загальноміської акції #Чистий_Дніпро Чисті береги Дніпра: у місті відбулась чергова толока в рамках загальноміської акції #Чистий_Дніпро

У Дніпрі провели чергову екологічну толоку в рамках щорічної загальноміської акції #Чистий_Дніпро. Цього разу прибирали берегову зону на Січеславській Набережній ...