fbpx
Зараз в ефірі: Т/с Отець Браун с2 с6
Наживо

Понеділок, 31 Березня, 2025, 15:01:51

weather-icon
˚C

НАБУ оголосило підозру Ігорю Коломойському – у справі про заволодіння коштами Приватбанку

07.09.2023, 15:30
ця стаття містить відео

7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк». Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;
  • колишній Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник Голови Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» – директор казначейства; 
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Читайте також: Правоохоронці затримали торговця зброєю з Дніпропетровщини

Telegram
Дивіться також
Підприємство у Кривому Розі змушене виплатити понад 700 тисяч гривень збитків Підприємство у Кривому Розі змушене виплатити понад 700 тисяч гривень збитків

Криворізька північна окружна прокуратура домоглася стягнення понад 700 тисяч гривень з підприємства, яке постачає теплову енергію місту, через порушення екологічних ...

Васильківська громада Синельниківського району отримала комунальну техніку від Південної Кореї Васильківська громада Синельниківського району отримала комунальну техніку від Південної Кореї

Васильківській громаді, що на Синельниківщині, партнери з Південної Кореї передали спецтехніку. За сприяння Українського консульства доправили новий сучасний ...

Тенісистка Катерина Лазаренко з Дніпра стала фіналісткою турніру в Єгипті Тенісистка Катерина Лазаренко з Дніпра стала фіналісткою турніру в Єгипті

20-річна тенісистка з Дніпра, Катерина Лазаренко, досягла значного результату на турнірі ITF W15 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет), де разом із польською партнеркою ...

У бою за Україну віддав своє життя Роман Жуйков із Синельниківщини У бою за Україну віддав своє життя Роман Жуйков із Синельниківщини

У бою за незалежність України загинув Роман Вікторович Жуйков — уродженець Синельниківщини. Йому було 50 років. Цю сумну новину повідомляє Перший відділ ...

Серйозна аварія у Дніпрі: рятувальники визволяли водія з авто Серйозна аварія у Дніпрі: рятувальники визволяли водія з авто

Уночі в Самарському районі Дніпра сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Гаванській водій автомобіля ВАЗ 2170 не впорався з керуванням і врізався у ...

У Дніпрі обрали переможців конкурсу дитячої творчості «Містер і Міс лідер – 2025» У Дніпрі обрали переможців конкурсу дитячої творчості «Містер і Міс лідер – 2025»

У Дніпрі стартував щорічний конкурс дитячої творчості «Містер і Міс лідер 2025». Цього року до нього долучилися 6 дівчат та 4 парубки. Конкурс складається з 6 ...

Нікопольщина під обстрілами: агресор атакував дронами та артилерією Нікопольщина під обстрілами: агресор атакував дронами та артилерією

Учора, 30 березня, до пізнього вечора агресор бив по Нікопольщині. Здебільшого застосовував дрони-камікадзе. Обстріляв й з артилерії, повідомили в обласній ...

Яка наразі обстановка на фронті біля адмінкордонів Дніпропетровщини Яка наразі обстановка на фронті біля адмінкордонів Дніпропетровщини

Про ситуацію на фронті біля адміністративних кордонів Дніпропетровської області повідомляє військовий на псевдо “Мучной“. Курахівський напрямок: противник ...

Протягом дня росіяни  обстріляли два райони Дніпропетровщини: є постраждалий Протягом дня росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: є постраждалий

Сьогодні, 30 березня російські війська наносили удари по двох районах області. Про це повідомили у ДніпроОВА. Нікопольщину атакували fpv-дронами та важкою артилерію. ...

Рекордна кількість учасників і запекла конкуренція. У Дніпрі стартував перший етап Кубка міста з плавання «Олімпійська надія» Рекордна кількість учасників і запекла конкуренція. У Дніпрі стартував перший етап Кубка міста з плавання «Олімпійська надія»

У Дніпрі стартував перший етап Кубка міста з плавання «Олімпійська надія». Змагання, які проводяться втретє, вже стали традиційними та збирають усе більше ...