fbpx
Зараз в ефірі: Контекст
Наживо

П’ятниця, 3 Жовтня, 2025, 09:31:46

weather-icon
˚C

НАБУ оголосило підозру Ігорю Коломойському – у справі про заволодіння коштами Приватбанку

07.09.2023, 15:30
ця стаття містить відео

7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк». Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;
  • колишній Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник Голови Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» – директор казначейства; 
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Читайте також: Правоохоронці затримали торговця зброєю з Дніпропетровщини

Telegram
Дивіться також
1 (16) Скандал через дитячий майданчик у Дніпрі: підлітки псують майно і ображають місцевих

Жителі проспекту Героїв, 32 не можуть захиститись від юрби підлітків. Ті приходять  місцевий дитмайданчик, псують його, лаються, на зауваження не реагують. Люди ...

Атака на Дніпро - Дніпропетровщину вночі 3.10.2025 Цієї ночі ворог атакував Дніпропетровщину БпЛА. Гучно було у Дніпрі

Сьогодні вночі, 3 жовтня російська армія атакувала безпілотниками Дніпропетровську область. Гучно було у Дніпрі. У місті сталися займання. Надзвичайники приборкують ...

Борис Філатов повернувся з відрядження до Чехії 2 10 2025 За всю підтримку друзів-чехів Дніпро віддячить добром у відповідь, – Борис Філатов повернувся з відрядження до Чехії

«Варто було поїхати у кількаденне відрядження, аж тут знову обстріли, руйнування та чергові російські вкиди. Серце рветься аж до сумних жартів, мовляв, от якби ти не ...

Сквер Героїв: за дорученням Бориса Філатова ремонт дитячого та інклюзивного майданчиків у Дніпрі 2.10.2025 «Це дуже добре, бо діти мають гратися у безпечному та доглянутому просторі», — дніпрянка про ремонт майданчиків

У Дніпрі стартував ремонт дитячого та інклюзивного майданчиків у сквері Героїв. Вони тривалий час перебували в аварійному стані. Зокрема, на інклюзивному були ...

1 (52) Антидронові щити для захисників: волонтерка з Дніпра створює ковдри

До Дня Захисників і Захисниць України громадська організація «Берегиня» передала 27 антидронових ковдр бійцям штурмовому полку «Скеля». Їх створює жінка, чиї двоє ...

У Дніпрі відкрили фотовиставку, присвячену побуту українських захисників 2025 У Дніпрі відкрили фотовиставку присвячену побуту українських захисників

У Дніпрі відкрили унікальну фотовиставку зі світлинами українських військових. Інсталяцію представили у Дніпропетровській обласній філармонії. Розмістили фото ...

У Дніпрі стартував Чемпіонат України з вітрильного спорту 2025 50 яхтсменів з усієї країни відкрили регату Platu 25 на Дніпрі

У Дніпрі стартував Чемпіонат України з вітрильного спорту у класі Platu 25. Протягом чотирьох днів за перемогу боротимуться 50 спортсменів із Київської, ...

Обстріли Дніпропетровщини 2 жовтня 2025 Внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджено приватні будинки та магазин

Протягом дня російські війська тероризували Нікопольщину, здійснюючи обстріли з важкої артилерії та використовуючи дрони для наведення ударів. Вибухи лунали у ...

Едуард Підлубний про соціальну допомогу у Дніпрі 2.10.2025 6000 дніпрян отримують догляд вдома — програма розширюється

Допомога кожному, хто цього потребує: Дніпро активно розвиває соціальні послуги. На сьогоднішній день у Дніпрі працює кілька центрів соціальної допомоги. Зокрема, ...

photo 2025 10 02 17 40 26 Територіальна громада Дніпра та волонтери передали Січеславським десантникам 150 ударних дронів

Територіальна громада Дніпра системно підтримує українських захисників. Ще один важливий результат спільних зусиль — 150 ударних FPV-дронів для десантників ...