fbpx

Понеділок, 21 Липня, 2025, 12:44:32

weather-icon
˚C

НАБУ оголосило підозру Ігорю Коломойському – у справі про заволодіння коштами Приватбанку

07.09.2023, 15:30
ця стаття містить відео

7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк». Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;
  • колишній Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник Голови Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» – директор казначейства; 
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Читайте також: Правоохоронці затримали торговця зброєю з Дніпропетровщини

Telegram
Дивіться також
photo 2025 07 21 10 35 49 Патрульна поліція виявила нетверезих водіїв у трьох районах Дніпра

Патрульні Дніпра виявили нетверезих водіїв у трьох районах міста. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції. Уночі 19 липня екіпаж зупинив у Чечелівському ...

o 1j0jtuph415r81oar6fn1dr9a101g “Маємо подбати, щоб суспільство зустріло ветеранів з теплом”- представник мерії Дніпра про необхідність підтримки ветеранів

Дніпро допомагає. На заході “Разом сильніші: діалог для підтримки ветеранів” увагу присвятили нагальним питанням адаптації та інтеграції ветеранів до ...

photo 2025 07 19 20 54 41 Двоє спортсменок з Дніпра стали чемпіонками Всесвітньої літньої Універсіади 2025

Дві спортсменки з Дніпра – Емілія Лавринець і Даніела Чеботарьова – у складі збірної України з художньої гімнастики здобули «золото» на Всесвітній літній Універсіаді ...

pozhezha На Дніпропетровщині зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про метеорологічні явища: 21 липня по території Дніпропетровської області ...

photo 2025 07 21 07 30 20 Атака по Дніпропетровщині та робота ППО: як минула ніч в області

Армія рф атакувала Дніпропетровщину дронами і артилерією, є руйнування. Про це повідомили в ДніпроОВА. Увечері та вночі в області працювали сили ППО. Захисники збили ...

вода Понад 880 тисяч гривень боргу: де в Дніпрі відключатимуть воду наступного тижня

У Дніпрі з 21 по 25 липня 2025 року спеціалізована бригада КП «Дніпроводоканал» проводитиме відключення у приватному та державному секторах за такими районами міста: ...

o 1j0jde8ls1o1drk0122o1jfl1gmq1p Ремонти та нові напрямки: у Дніпрі активно оновлюють заклади культури

У Дніпрі триває активна підготовка комунальних закладів культури до початку нового навчального сезону. У Дитячій музичній школі №1 та філії культурного центру ...

Дніпропетровська область росіяни атакували Дніпропетровщину: постраждали двоє людей

Армія рф атакувала Дніпропетровщину ракетою, дронами та артилерією, постраждали люди. Про це повідомили в ДніпроОВА. Пообіді було гучно у Павлоградському районі. ...

o 1j0c3q5kv3ssa4d1cndrh212841j У Дніпрі сім’ї в складних життєвих обставинах можуть безкоштовно скористатися послугою медіації

У Дніпровському міському центрі соціальних служб продовжують безкоштовно  надавати послугу соціального посередництва — медіацію. Це дієвий інструмент, що допомагає ...

2 Нове поповнення шкільного автопарку: громадам області передали ще десять інклюзивних автобусів

Громади області отримали чергову партію нових шкільних автобусів. Загалом передали ще 10 машин. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА. «Продовжили гарну традицію ...