Організатор шахрайської мережі Money 24/7 отримав підозру

Оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Нацполіції викрили масштабну шахрайську схему. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Зловмисники створили псевдофінансову платформу Money 24/7, яка діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів.

Для створення видимості законної та надійної діяльності фігуранти використовували спеціальні вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та навіть облаштували реальне офісне приміщення під пункт приймання готівки.

Клієнти оформлювали заявку на обмін готівки на криптовалюту та приїздили до офісу. Там вони передавали гроші, очікуючи на зарахування віртуальних активів на свої електронні гаманці. Проте після отримання коштів шахраї не виконували зобов’язань. Щоб відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронних органів, окремим клієнтам частково переказували криптоактиви або давали письмові гарантії. Наразі встановлено, що лише одній із жертв завдано майнової шкоди на майже 1,6 млн грн.

У липні правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час слідчих дій було вилучено:

• понад 20 млн грн готівки у різних валютах;
• комп’ютерну техніку та мобільні телефони;
• документацію та носії інформації.

Організатору схеми вже повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 грн. За цей злочин фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування для встановлення всіх учасників мережі та повного кола потерпілих.

Читайте також: Усі можливості для ветеранів – в одному застосунку: БЕЗ МЕЖ уже доступний в App Store та Google Play