Керуючий відділенням одного з банків у Дніпрі та його заступниця організували схему незаконного привласнення коштів вкладників, використовуючи механізм відшкодування через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.
За даними слідства, маючи доступ до бази даних клієнтів ліквідованих банків, вони відшукували рахунки, за якими тривалий час не здійснювалися фінансові операції. Йдеться про клієнтів із тимчасово окупованих територій, осіб, які виїхали за кордон, а також померлих вкладників.
Посадовці банку підробляли заяви від імені цих осіб, проходили ідентифікацію за допомогою заздалегідь придбаних номерів телефонів, відкривали нові рахунки та отримували компенсаційні виплати. Надалі заступниця переказувала кошти на свій особистий рахунок, знімала готівку та розподіляла між ними.
Упродовж 2023–2024 років вони незаконно заволоділи 1,8 млн грн.
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами привласнення державних коштів в особливо великих розмірах та несанкціонованої зміни інформації в державних реєстрах (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України). Обвинувачений перебуває під вартою.
Заступницю обвинуваченого планують оголосити у міжнародний розшук через переховування від органів досудового розслідування.
Читайте також: росіяни посилили тиск на Олександрівському напрямку (Дніпропетровщина) — «Мучной»
