Прокуратура, БЕБ й СБУ викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень, організовану громадянами рф та їхніми спільниками.
За даними слідства, двоє громадян рф разом із громадянкою України організували роботу незаконного грального бізнесу в інтернеті. До схеми вони залучили ще сімох українців.
Через підконтрольні ІТ-компанії фігуранти забезпечували функціонування щонайменше п’яти онлайн-казино. Частина з цих ресурсів раніше працювала легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили діяльність вже поза законом.
Фінансові операції проводилися у криптовалюті, зокрема в стейблкоїнах USDT. Кошти гравців надходили на криптогаманці організаторів, після чого їх легалізовували через іноземні компанії, зокрема зареєстровані в Естонії, і виводили на офшорні рахунки.
Таким чином було відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
Усім учасникам схеми інкримінують участь в організованій групі та незаконну діяльність з організації азартних ігор. Трьом організаторам також оголосили підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України — особисто. Інших учасників наразі розшукують.
Схему викрили завдяки спільній роботі Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України.
Читайте також: Українська ППО збила 96 ворожих дронів під час нічної атаки
