Служба безпеки та Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвії та Литви ліквідували масштабну шахрайську схему, через яку виманювали кошти у громадян Євросоюзу. За результатами спільних заходів у Дніпрі затримано лідера організації та 10 його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій на електронних біржах.
За даними розслідування, протягом року ділки «заробили» щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу. Для реалізації схеми організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти.
Щоб переконати клієнтів, шахраї демонстрували швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптобіржі. Сайт показував сфальсифіковані графіки з ростом вартості активів і «прибутковістю» інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими і не мали жодного стосунку до реальних торгів.
На початку ділки пропонували зробити символічний перший внесок, після чого інвесторів «заохочували» миттєвими дивідендами. У такий спосіб жертви потрапляли «на гачок» і перераховували дедалі більші суми на криптогаманці операторів. Коли розмір інвестицій досягав максимуму, фігуранти обривали зв’язок і блокували контакти клієнтів.
Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами схеми, а також 21 млн грн у гривневому еквіваленті, ймовірно отриманих незаконним шляхом.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ чч. 1, 2 ст. 255 — створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;
▪️ чч. 4, 5 ст. 190 — шахрайство в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки;
▪️ ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Читайте також: У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького авто збило пішохода
