Правоохоронці ліквідували «конвертаційний центр», який допомагав виводити державні кошти через фіктивні компанії.
Правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка створила так званий «конвертаційний центр» для легалізації коштів та ухилення від сплати податків.
За даними слідства, одним із клієнтів схеми стало підприємство, яке у 2023–2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії України.
Із загальної суми у 2,5 млрд грн, отриманих від держави, понад 576 млн грн було виведено у «тінь». Кошти перераховувалися на рахунки фіктивних компаній за неіснуючі товари та послуги.
Організатори створили мережу підконтрольних фірм-прокладок, які існували лише формально — без персоналу, виробництва та реальної діяльності. Часто їх оформлювали на підставних осіб, зокрема з тимчасово окупованих територій.
Надалі кошти проходили через транзитні рахунки, «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою. Учасники схеми отримували відсоток за свої послуги.
Окрім цього, штучно створювалися збитки підприємства, щоб уникнути сплати податків. За оцінками експертів, йдеться про понад 100 млн грн.
Під час понад 40 обшуків правоохоронці вилучили готівку, транспорт, комп’ютерну техніку, печатки та чорнову бухгалтерію.
Наразі про підозру повідомлено семи особам. Вони перебувають під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.
Читайте також: росія атакувала Україну майже сотнею безпілотників різних типів: ППО збила 74 ворожі дрони