Гендиректор ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині напередодні повномасштабної війни перерахував до “бюджету” бойовиків “днр” десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. Служба безпеки і ДБР затримали його на Київщині.
За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область. Таким чином ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.
Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в росії.
Велику частину одержаних “прибутків” ділки перераховували до “бюджету днр” як сплати “податків і зборів”. “Транзакції” здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.
Встановлено, що сам організатор “схеми” ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався “залягти на дно” і тим самим уникнути правосуддя. Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Читайте також: Дніпряни заборгували за воду понад 800 млн грн: що робити містянам
