НАБУ і САП провели операцію «Карфаген» та викрили злочинну організацію, до якої, за даними слідства, входили високопосадовці правоохоронних органів і представники кримінального середовища. Учасники угруповання систематично платили хабарі посадовцям, щоб ті не перешкоджали роботі шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.
За інформацією антикорупційних органів, до ймовірної злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора, а також представники кримінального середовища. Загалом організація налічувала щонайменше 12 осіб.
Як встановило слідство, учасники забезпечували захист шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та інших країн, торгівлі наркотичними засобами, незаконного виробництва контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.
Крім того, фігурантам інкримінують причетність до нападів, викрадень людей і завдання тілесних ушкоджень на користь злочинної організації.
У відео НАБУ та САП засновником і керівником угруповання називають чоловіка на прізвисько «Кримінал». За інформацією джерел «Української правди» у правоохоронних органах, ідеться про раніше затриманого Андрія Осіпова.
За версією слідства, він використовував зв’язки серед правоохоронців, щоб забезпечувати захист незаконного бізнесу.
Ще одним ключовим учасником організації називають «Мексиканця» – керівника наркокартелю «Хімпром». Як стверджують антикорупційні органи, після початку повномасштабного вторгнення він продовжив свою діяльність як в Україні, так і за кордоном.
Серед інших фігурантів – «Боксер» і «Паша», яких слідство вважає виконавцями доручень «Кримінала».
У матеріалах також згадуються правоохоронці: «Прайс» – один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, поліцейський «Консультант» та генерал-майор СБУ «Акім».
За даними слідства, «Прайс» відповідав за прикриття колцентрів з боку поліції, «Консультант» займався питаннями безпеки та координацією окремих напрямів діяльності, а «Акім» допомагав захищати організацію від уваги інших співробітників СБУ.
Учасники організації координували діяльність щонайменше 52 шахрайських колцентрів. У цих офісах працювали понад 2700 людей, які ошукували громадян України та інших держав.
За безперешкодну роботу одного колцентру щомісяця сплачували 7 тисяч доларів. На початку місяця учасники передавали адреси офісів та їхні спеціальні ідентифікатори, а до п’ятого числа перераховували криптовалюту на заздалегідь визначений гаманець.
Адреси всіх колцентрів, які платили за право працювати без перешкод, вносили до єдиної централізованої системи обліку. Це, за даними антикорупційних органів, давало змогу контролювати діяльність офісів і не допускати самостійних дій правоохоронців щодо них.
Наприкінці липня 2026 року ситуація змінилася. Після доручення активізувати боротьбу із шахрайськими колцентрами правоохоронці, за версією слідства, попередили учасників організації про необхідність тимчасово зупинити роботу.
Фігурантам радили змінити адреси, залишити приміщення, які вже були відомі правоохоронцям, та видалити листування.
Ще одним напрямом діяльності організації, за даними слідства, була мережа магазинів U420. Антикорупційні органи стверджують, що цим бізнесом володів «Мексиканець», а «Кримінал» мав у ньому частку та отримував відсоток від обороту.
Учасники організації намагалися вплинути на можливі рішення щодо заборони речовин, які використовували у продукції магазинів. Для цього, як повідомляють НАБУ і САП, вони обговорювали підкуп посадовців та залучення людей, які могли б вирішувати питання на державному рівні.
Однак реалізувати цей план не вдалося. Зокрема, ситуація ускладнилася через підготовку журналістського розслідування Bihus.Info.
На оприлюднених записах фігуранти також обговорюють можливість тиску на журналістів і громадських активістів. Зокрема, співрозмовник, позначений як «Мексиканець», пропонує облити людину кислотою або побити молотками.
Крім того, за версією слідства, учасники організації завчасно отримували інформацію про заплановані обшуки в магазинах. У розмовах вони обговорювали, як обмежити вилучення товару та не допустити вручення підозр працівникам.
За інформацією НАБУ і САП, протягом 2026 року учасники організації налагодили виробництво підроблених євро. Для цього вони облаштували спеціальний цех із друкарським обладнанням та голографічними матрицями. Серед основних учасників цього напряму слідство називає «Кримінала», «Пашу» та поліцейського «Консультанта».
Також антикорупційні органи повідомляють про можливу причетність фігурантів до викрадень людей, катувань, вимагання грошей і заздалегідь спланованих нападів. Серед напрямів незаконного бізнесу організації також було виробництво контрафактних цигарок.
За даними слідства, «Консультант», який працював заступником начальника відділу управління карного розшуку Київщини, допомагав прикривати виконавців злочинних доручень.
Окрему роль у діяльності організації, за версією слідства, відігравав генерал-майор СБУ на прізвисько «Акім».
Він, як стверджують антикорупційні органи, знав про діяльність «Кримінала» та допомагав йому вирішувати питання не лише в СБУ, а й в інших правоохоронних структурах.
Завдяки цим зв’язкам учасники організації могли отримувати службову інформацію, відомості з державних баз даних та матеріали кримінальних проваджень.
Крім того, НАБУ і САП заявляють про причетність учасників угруповання до спроб позбавити антикорупційні органи незалежності влітку 2025 року.
Операція «Карфаген»: НАБУ викрило злочинну організацію за участю генерала СБУ та керівників поліції – 05.11.2026
Читайте також: У Кривому Розі дві жінки за гроші підпалювали автомобілі: справу передали до суду